2026年7月10日，一名47歲男子 Nazarisham Bin Mohamed Isa（以下簡稱「Nazarisham」）因涉嫌參與由 MTN Consultants and Building Management Pte Ltd（以下簡稱「MTN Consultants」）和 Naza Holdings Pte Ltd（以下簡稱「Naza Holdings」）提供的欺詐性投資計劃而被起訴。
Nazarisham 在案發期間擔任這兩家公司的董事，目前面臨以下指控：
根據《公司法》（CA）第340(5)條，一項在2017年4月至2020年6月期間，明知 MTN Consultants 以欺詐目的經營業務的指控；
根據《2018年破產、重組和解散法》（IRDA）第238條，一項在2020年7月至2020年10月期間，明知 MTN Consultants 以欺詐目的經營業務的相同行為指控；
根據《刑法》（PC）第471條，四項將三份他有理由相信是偽造的文件當作真實文件使用的指控；
根據《證券和期貨法》（SFA）第240(1)條及第331(1)條，102項同意 MTN Consultants 和 Naza Holdings 在沒有招股說明書或概況陳述的情況下提供證券的指控。
在2017年4月至2020年10月期間，MTN Consultants 與投資者簽署了319份「私募協議」，總投資額高達5062萬新元。這些協議向投資者承諾每月支付「利潤」，並在每期投資結束時全額償還「投資金額」。據信，該公司並未經營任何能產生利潤的業務，也沒有可持續的手段來履行這些協議項下的義務。
其中部分「私募協議」也涉及 SFA 第240(1)條的指控，因為這些協議似乎構成了由 MTN Consultants 或 Naza Holdings 提供的證券要約，但並未按照 SFA 的要求提供招股說明書或概況陳述。
初步調查還顯示，Nazarisham 在2019年向兩名個人出示了三份文件，作為他有能力償還與 MTN Consultants 簽署「私募協議」投資者的證明，而他當時有理由相信這些文件是偽造的。
如果被定罪，Nazarisham 將面臨：
每項違反《公司法》第340(5)條或《破產、重組和解散法》第238條的指控，最高可判處七年監禁，或最高1.5萬新元罰款，或兩者兼施；
每項違反《刑法》第471條的指控，最高可判處四年監禁，或罰款，或兩者兼施；
每項違反《證券和期貨法》第240(1)條及第331(1)條的指控，最高可判處兩年監禁，或最高15萬新元罰款，或兩者兼施。
新加坡警察部隊 公共事務部 2026年7月10日 上午10:10
