新加坡警方与金融管理局联手出击，揭开山立汇款公司的神秘面纱，涉嫌欺诈交易行为引发公众关注。
1. 案件概况
涉嫌欺诈交易，未能履行持牌支付服务提供商的义务，警方正在调查山立汇款公司。
图片来源：联合早报
新加坡警察部队和新加坡金融管理局星期五（2月23日）发布联合文告，表示正在调查山立汇款公司的两名负责人，分别是43岁的女董事和一名34岁的合规经理。他们被指控以欺诈为目的经营业务，以及未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务。
2. 案件经过
早前已有报道称，不少在新加坡工作的中国公民通过山立汇款公司把血汗钱汇回中国，但却因涉嫌犯罪行为而导致汇款人或收款人在中国的银行户头被冻结。
在得知此事后，山立公司在近日决定停止业务。然而，当局在调查过程中发现山立公司并未积极配合金管局提供所需信息，也没有对汇款资金流做出令人满意的解释。金管局表示，在调查期间，他们接到了关于山立公司银行户头和董事个人银行户头出现异常转账的通知。
3. 警方展开深入调查
金管局已采取额外措施监管山立公司银行户头的资金流向，包括指示山立在提取和转移任何资金时须获得批准。“考虑到山立公司在未获得批准的情况下交出牌照的情况，有必要采取这样的措施。户头内的资金足以完成未完成的汇款义务。”
图片来源：联合早报
为了进一步调查此事，警方已在山立汇款公司内进行了搜证，至少有四名便衣警员在场。在记者抵达现场时，山立公司的工作人员已经拉下铝卷门，拒绝接受采访。据了解，警方将带走山立公司的文件进行调查。
截至2023年12月15日，警方共接获670多起涉及山立汇款公司的报案，其中430起案件涉及金额达1300万元人民币。这些案件涉及汇款至中国后当地银行户头遭冻结的情况。
参考资料：
1. 涉欺诈交易未履行支付商义务 山立汇款两负责人被调查, 联合早报.
