新加坡警方與金融管理局聯手出擊，揭開山立匯款公司的神秘面紗，涉嫌欺詐交易行為引發公眾關注。
1. 案件概況
涉嫌欺詐交易，未能履行持牌支付服務提供商的義務，警方正在調查山立匯款公司。
圖片來源：聯合早報
新加坡警察部隊和新加坡金融管理局星期五（2月23日）發布聯合文告，表示正在調查山立匯款公司的兩名負責人，分別是43歲的女董事和一名34歲的合規經理。他們被指控以欺詐為目的經營業務，以及未能履行作為持牌支付服務提供商的各項義務。
2. 案件經過
早前已有報道稱，不少在新加坡工作的中國公民通過山立匯款公司把血汗錢匯回中國，但卻因涉嫌犯罪行為而導致匯款人或收款人在中國的銀行戶頭被凍結。
在得知此事後，山立公司在近日決定停止業務。然而，當局在調查過程中發現山立公司並未積極配合金管局提供所需信息，也沒有對匯款資金流做出令人滿意的解釋。金管局表示，在調查期間，他們接到了關於山立公司銀行戶頭和董事個人銀行戶頭出現異常轉帳的通知。
3. 警方展開深入調查
金管局已採取額外措施監管山立公司銀行戶頭的資金流向，包括指示山立在提取和轉移任何資金時須獲得批准。「考慮到山立公司在未獲得批准的情況下交出牌照的情況，有必要採取這樣的措施。戶頭內的資金足以完成未完成的匯款義務。」
圖片來源：聯合早報
為了進一步調查此事，警方已在山立匯款公司內進行了搜證，至少有四名便衣警員在場。在記者抵達現場時，山立公司的工作人員已經拉下鋁卷門，拒絕接受採訪。據了解，警方將帶走山立公司的文件進行調查。
截至2023年12月15日，警方共接獲670多起涉及山立匯款公司的報案，其中430起案件涉及金額達1300萬元人民幣。這些案件涉及匯款至中國後當地銀行戶頭遭凍結的情況。
參考資料：
1. 涉欺詐交易未履行支付商義務 山立匯款兩負責人被調查, 聯合早報.
