为了加强新加坡的反洗钱工作，所有在新加坡提供公司服务的公司，即使只服务于海外客户，也必须在会计和公司控制局（ACRA）注册为公司服务提供商。持有未更新或信息不正确的登记簿的公司和有限责任合伙企业可能面临最高25000新元的罚款。
总理办公室部长兼财政和国家发展部第二部长Elaine Inrani周二在议会提交了《企业服务提供商法案》和《公司和有限合伙人（杂项修正案）法案》。
这两项法案已经通过了三读。英拉尼说：“去年，新加坡查获了30亿新元的洗钱案件，使洗钱问题最近成为公众高度关注的话题。事件中获得的细节已被纳入法案，但我想强调的是，早在洗钱案件曝光之前，财政部和会计与公司控制局就一直在努力加强反洗钱斗争。”
根据《企业服务提供商法》，所有在新加坡从事企业服务的公司都必须在会计和公司控制委员会注册为企业服务提供商，包括那些只为海外客户服务的公司。目前，有近3000家当地商业服务提供商受会计和公司控制局监管，占该局所有注册活动的70%。
该法案还扩大了注册义务，包括提供国际金融行动特别工作组（FATF）定义的某些会计服务的义务。该法案还对不合规的供应商和公司高管处以罚款。从2021年到今年6月，会计和公司控制局对41家商业服务提供商和注册合格个人进行了制裁。在其中31起案件中，供应商或个人的登记被取消或暂停。
罚款将从2万5000元提高到10万元
对未能履行检测和防止洗钱义务的供应商的罚款将从25000新元增加到100000新元。如果罪名成立，首席执行官等高级管理人员也可能面临高达10万新元的罚款。该法案还旨在解决滥用代理董事安排的问题。
Inrani女士表示，公司服务提供商帮助安排代理董事是合法的。“然而，这种安排容易被滥用，如果代理董事不履行其受托责任，可能会发生非法活动。”接下来，只有公司服务提供商安排的人才能担任代理董事，违反者将被处以高达10000新元的罚款。
企业服务提供商还必须确保其代理董事是合适的，否则他们可能面临高达10万新元的罚款。
公司与有限责任合伙人法案 寻求两方面修订提高透明度
为了加强《公司服务提供商法》，《公司和有限合伙人（杂项修正案）法案》寻求两项修正案，以提高公司和有限责任合伙企业的透明度。第一，提高公司登记的准确性。未能维护登记簿、更新或纠正错误信息的最高罚款将从5000新元增加到25000新元。
向会计和公司控制局提供有关登记簿的虚假或误导性信息，将构成刑事犯罪，最高罚款25000新元。该法案还要求公司和有限合伙人每年核实和更新有关公司控制人的信息。
其次，为了提高透明度，公司必须向会计和公司控制局提供其代理人的全部信息，例如其代理董事和股东的详细信息，以及其被提名人的身份。 当局将披露代理董事和代理股东的身份，但不会披露被提名人的身份。
这两项法案旨在加强该国的立法和监管框架，以防止那些希望滥用其公司和法律地位进行洗钱的人。
“这个问题不能仅靠个人利益相关者来解决，包括公司和公司服务提供商在内的每个人都必须在打击金融犯罪方面尽自己的一份力量，保持高度透明，并履行其反洗钱责任。”
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