新加坡：一名为砂拉越犯罪团伙充当中间人，协助申请工作准证并在新加坡开设银行账户的男子，于周四（10月22日）被判处有期徒刑六年零一个月。
这名名为 Ong Toon Nong 的 41 岁马来西亚籍男子还被处以 6,000 新元（约 4,700 美元）的罚款。
该跨国犯罪团伙通过向马来西亚人提供金钱诱惑，诱导他们在新加坡开设银行账户，用于诈骗等非法活动。
由于这些“钱骡”需要工作准证才能进入新加坡并开设账户，Ong 于是促成了一笔交易：每成功申请一份工作准证，他就能从中赚取 200 新元。
他蓄意协助 27 名马来西亚钱骡进入新加坡，并负责欺骗新加坡的 6 家银行，以这些钱骡的名义共开设了 107 个银行账户。
法庭文件显示，Ong 在操作时清楚地知道这些银行账户将被移交给犯罪团伙用于非法用途。
最终，这些账户中流转的资金超过 184 万新元，其中约 20,300 新元被追踪到与诈骗举报相关。
Ong 于 2024 年 8 月 29 日被捕。
他承认了包括违反《贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法》、《计算机滥用法》以及《雇佣外籍人力法》在内的 8 项指控，另有 34 项指控被法庭纳入考虑。
目前，Ong 已就其判决提出上诉。
协助申请工作准证
2024 年 5 月左右，该团伙的一名成员告知 Ong，他正在寻找新加坡的公司来为马来西亚人申请工作准证。
Ong 被告知，申请工作准证的唯一目的是为了让马来西亚人能够进入新加坡开设银行账户，而这些人根本没有在新加坡工作的意图。
这些账户将被用于在线赌场和网络赌博等非法目的。
Ong 在该团伙成员与一名从事工作准证申请业务的新加坡人之间充当中间人。
另外两人通过 Ong 进行沟通，传递的信息包括医疗文件、马来西亚钱骡的护照照片，以及关于在哪些银行开户以及在账户“收获”后如何取消工作准证的指令。
每成功申请一份工作准证，团伙成员会向 Ong 支付 1,800 新元，其中 1,600 新元会交给负责办理申请的新加坡人。
Ong 参与这一安排是因为他看到了赚钱的机会。在加入该团伙的四个月里，他总共获利 5,000 至 6,000 新元。
