新加坡：Surrey Hills Holdings的前首席执行官兼创始人庞格腾（Pang Gek Teng）于周五（5月29日）被法庭起诉，指控其在2023年至2024年期间挪用了超过24.2万新加坡元。
这名37岁的新加坡女性于去年3月26日被公司解雇，此前她据称承认了涉及公司的欺诈及其他不当行为。该公司经营着以澳大利亚风格著称的 Surrey Hills Grocer 连锁店。庞格腾曾是一名银行家，于2021年创立了该品牌。
她在国家法院面临12项指控，包括9项欺诈罪、1项伪造罪、1项企图欺诈罪以及1项刑事背信罪。
指控称，庞格腾在担任 Surrey Hill Holdings 关键执行官期间，在2023年4月3日至2024年2月28日期间，多次挪用了共计242,738.11新加坡元的资金。
在庞格腾面临的大量欺诈指控中，主要涉及一名被她骗走超过40万新加坡元的女性。
据称，2018年2月12日，庞格腾诱骗该女性相信，需要5万新加坡元为一名叫Desmond的人支付保释金和律师费，导致该女性将资金转账给了庞格腾。
起诉书显示，庞格腾在过程中冒充了Desmond，并假装成一名叫Derrick的人。
同样地，庞格腾据称在2018年2月22日诱骗该女性再次转账4万新加坡元，并在2018年5月29日诱骗其转账35,763新加坡元。
此外，庞格腾还涉嫌欺骗该女性，称一名私人侦探报告称，在2018年和2019年期间，多次看到其丈夫在实龙岗花园（Serangoon Gardens）的一家银行查询她的账户和资金。
庞格腾据称通过这种手段，让该女性相信自己的资金面临被冻结的风险，应将其转交给Derrick代为保管。通过这一计划，她涉嫌骗取了约28.2万新加坡元。
庞格腾还涉嫌在2024年3月的多次场合中，诱骗第二名女性相信她是 Orchard Turn Developments 的CEO叶梅红（Yeo Mui Hong）。
从2023年12月到2024年2月，庞格腾据称企图诱骗第三名女性相信，Orchard Turn Developments 向 Surrey Hills Holdings 下了三笔总价值813,541.60新加坡元的礼篮大宗订单。这导致该女性为这些所谓的订单开具了两份发票。
庞格腾还被指控伪造了一份来自 AC Global Consulting 的电子发票，以诱骗第三名女性在2025年1月2日向其转账2万新加坡元。
该案件已推迟至7月10日审理。
如果欺诈罪名成立，庞格腾最高可能被判处10年监禁并处以罚金。伪造罪面临的最高刑罚相同。
而对于刑事背信罪，违规者最高可被判处20年监禁并处以罚金。
