新加坡：Surrey Hills Holdings的前執行長兼創始人龐格騰（Pang Gek Teng）於周五（5月29日）被法庭起訴，指控其在2023年至2024年期間挪用了超過24.2萬新加坡元。
這名37歲的新加坡女性於去年3月26日被公司解僱，此前她據稱承認了涉及公司的欺詐及其他不當行為。該公司經營著以澳大利亞風格著稱的 Surrey Hills Grocer 連鎖店。龐格騰曾是一名銀行家，於2021年創立了該品牌。
她在國家法院面臨12項指控，包括9項欺詐罪、1項偽造罪、1項企圖欺詐罪以及1項刑事背信罪。
指控稱，龐格騰在擔任 Surrey Hill Holdings 關鍵執行官期間，在2023年4月3日至2024年2月28日期間，多次挪用了共計242,738.11新加坡元的資金。
在龐格騰面臨的大量欺詐指控中，主要涉及一名被她騙走超過40萬新加坡元的女性。
據稱，2018年2月12日，龐格騰誘騙該女性相信，需要5萬新加坡元為一名叫Desmond的人支付保釋金和律師費，導致該女性將資金轉帳給了龐格騰。
起訴書顯示，龐格騰在過程中冒充了Desmond，並假裝成一名叫Derrick的人。
同樣地，龐格騰據稱在2018年2月22日誘騙該女性再次轉帳4萬新加坡元，並在2018年5月29日誘騙其轉帳35,763新加坡元。
此外，龐格騰還涉嫌欺騙該女性，稱一名私人偵探報告稱，在2018年和2019年期間，多次看到其丈夫在實龍崗花園（Serangoon Gardens）的一家銀行查詢她的帳戶和資金。
龐格騰據稱通過這種手段，讓該女性相信自己的資金面臨被凍結的風險，應將其轉交給Derrick代為保管。通過這一計劃，她涉嫌騙取了約28.2萬新加坡元。
龐格騰還涉嫌在2024年3月的多次場合中，誘騙第二名女性相信她是 Orchard Turn Developments 的CEO葉梅紅（Yeo Mui Hong）。
從2023年12月到2024年2月，龐格騰據稱企圖誘騙第三名女性相信，Orchard Turn Developments 向 Surrey Hills Holdings 下了三筆總價值813,541.60新加坡元的禮籃大宗訂單。這導致該女性為這些所謂的訂單開具了兩份發票。
龐格騰還被指控偽造了一份來自 AC Global Consulting 的電子發票，以誘騙第三名女性在2025年1月2日向其轉帳2萬新加坡元。
該案件已推遲至7月10日審理。
如果欺詐罪名成立，龐格騰最高可能被判處10年監禁並處以罰金。偽造罪面臨的最高刑罰相同。
而對於刑事背信罪，違規者最高可被判處20年監禁並處以罰金。
