两名印度籍男子因涉嫌非法跨境资金转移操作，将于本周五（4月24日）在新加坡法庭受审，涉案金额高达超过3860万新元。
新加坡警察部队（SPF）发布声明指出，这两位年龄分别为45岁和33岁的男子，被指控在未取得牌照的情况下，依据《2019年支付服务法案》提供支付服务，并违反《外籍人力雇佣法案》（EFMA），以自由职业者身份从事汇款业务。
警方突袭查获超31.4万新元现金与数十张ATM卡
此案源于一条关键线报。2025年4月8日，警方对诺里斯路展开突击搜查，现场缴获超过31.4万新元现金、30张ATM卡、多本汇款记录簿，以及手机、硬盘等电子设备。
来源：Google Maps，仅作示意
调查显示，45岁男子自2024年3月至2025年4月期间，独立运作了两套非法汇款系统，其名下跨境交易总额突破3860万新元。
来源：新加坡警察部队
33岁男子涉嫌充当“人肉快递”与代理
33岁男子在突袭中被当场逮捕，警方发现他随身携带22张属于不同印度籍人士的ATM卡。自2024年5月至2025年4月，他持续协助完成非法资金转移。
他不仅担任资金收发的“快递员”，更以个人银行账户和多张ATM卡作为交易通道，将收到的资金转交至年长者，最终汇往印度。
据估算，其经手的跨境汇款总额超30.1万新元，国内汇款亦达7万新元以上。
来源：新加坡警察部队
年长者涉嫌伪造工作准证，骗过移民局
新加坡人力部（MOM）调查发现，45岁男子通过虚假申报，成功获取工作准证。
他与一名39岁的公司董事合谋，在申请材料中伪造任职信息。获得准证后，他并未为该公司工作，反而全职投入非法汇款业务。
目前，该男子与公司董事双双将因“虚假工作准证申报”被起诉。
若定罪，最高面临12.5万新元罚款+3年监禁
根据新加坡法规，无牌提供支付服务者，最高可被处以12.5万新元罚款、三年监禁，或两者并罚；若违规行为持续，每日还可追加最高1.25万新元罚款。
而无有效工作准证从事自雇工作的外籍人士，若被定罪，最高可面临2万新元罚款、两年监禁，或两者并罚。
警方强烈提醒公众：“进行跨境资金转账时，请务必选择新加坡金融管理局（MAS）授权的金融机构或支付服务提供商。”
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封面图来源：新加坡警察部队
