（*图片来自CNA）
▎跨国诈骗与资产扣押
近日，新加坡警方在全岛范围内展开了一场大规模执法行动，对柬埔寨“太子集团”（Prince Holding Group）创始人陈志（Vincent Chen Zhi）及其同伙涉嫌洗钱和伪造的犯罪行为进行调查。
10月30日，案件进入执法行动，此次行动中，警方一举扣押了价值超过1.5亿新元（约合1.15亿美元）的资产，包括6处房产、银行账户、证券账户、现金，以及一艘游艇、11辆汽车和多瓶名贵酒等。这些资产被依法冻结，任何人不得擅自处置。
执法部门表示，这些资产很可能与陈志及其犯罪集团的非法所得有关。此次行动是新加坡警方近年来规模最大的一次资产没收行动之一，彰显了新加坡打击跨国犯罪、维护金融体系诚信的决心。
案件背景
柬埔寨“太子集团”与“杀猪盘”诈骗
柬埔寨太子集团是柬埔寨最大的企业集团之一，旗下业务涵盖房地产开发、金融服务和消费服务等领域。然而，这家在东南亚政商界举足轻重的企业集团近年来却被卷入了一系列令人震惊的跨国犯罪丑闻。
现年37岁的陈志（Vincent Chen Zhi）作为太子集团的创始人和董事长，长期活跃于柬埔寨的政商两界，甚至曾被柬埔寨国王授予“公爵”爵位，并担任柬埔寨首相洪森父子的部长级顾问，可谓“政商通吃”。
2024年，陈志还获得了柬埔寨“年度企业家”的称号，其商业版图之广和影响力之大可见一斑。
然而，陈志的“双面人生”很快被揭开。今年10月14日，美国司法部和财政部宣布了对陈志的重大指控：陈志及其控制的太子集团被认定为一个跨国犯罪组织，在美国被列为“特别指定国民和被封锁人员”。
美国检方披露，陈志涉嫌通过在柬埔寨运营“杀猪盘”诈骗窝点，实施了历史上最大规模的金融诈骗之一。所谓“杀猪盘”，是指诈骗团伙通过社交平台长期“养猪”（培养感情），然后诱骗受害者投资加密货币，骗取巨额钱财的骗局。
据美国司法部披露，陈志及其团伙在柬埔寨设立了多个被强制劳工看守的诈骗窝点，雇佣数百名受害者从事线上诈骗，向全球投资者实施“杀猪盘”骗局，累计诈骗金额高达数十亿美元。这些受害者往往被非法拘禁、暴力胁迫，在毫不知情的情况下沦为犯罪工具，为诈骗集团牟取暴利。
面对美国和英国等国的指控，柬埔寨政府表示希望这些国家提供足够证据，以便柬埔寨也能采取行动。但截至目前，陈志仍未受到柬埔寨法律的制裁，因为柬埔寨与美国之间没有引渡条约，陈志目前在柬埔寨境内处于相对安全的境地。
洗钱与伪造
新加坡执法部门的调查
虽然陈志本人远在柬埔寨，但他在新加坡的商业网络和金融活动却未能逃过新加坡执法部门的法眼。早在2024年，新加坡警方的可疑交易举报办公室（STRO）就收到了关于陈志及其同伙的金融情报，并随即展开调查。
鉴于涉案犯罪活动据称主要发生在海外，新加坡警方积极联系了相关外国执法机构，寻求信息和协助。
今年10月14日，美国和英国官方同步发布了针对陈志和太子集团的指控和制裁公告，这为新加坡的调查提供了新的突破口。在获取了这些信息后，新加坡警方迅速联合反洗钱案件协调与协作网络（AC3N）的成员机构，加快了对陈志洗钱和伪造行为的调查进程。
经过缜密侦查，警方锁定了陈志及其同伙在新加坡的多处资产，并于10月30日果断采取行动，对这些资产实施了冻结和扣押。
据警方公布的数据，此次执法行动共没收了价值超过1.5亿新元的资产，包括6处房产、银行账户、证券账户和现金等金融资产，以及一艘游艇、11辆汽车和多瓶名贵酒。
这些资产被依法查封，任何人不得擅自出售或转移。警方表示，这些财产极有可能与陈志及其犯罪集团的非法所得有关，必须予以没收以防止其继续为非作歹。
在调查过程中，新加坡警方还发现陈志及其同伙涉嫌伪造文件等违法行为。这一指控的依据在于，陈志及其团伙在运营诈骗和洗钱活动时，可能伪造了相关公司文件、银行单据或其他法律文件，以掩盖其非法行为。
例如，他们可能伪造了虚假的商业合同、身份证明或交易记录，以欺骗银行和监管机构，使资金能够顺利转移和洗白。
新加坡刑法第468条规定，以欺骗为目的伪造任何文件均属犯罪，最高可处10年监禁和罚款。此次警方在行动中查获了相关伪造证据，表明他们已掌握了确凿的证据来支持这一指控。
对于这一系列指控，陈志和他的同伙目前均不在新加坡境内，因此无法在本地受到法律追究。不过，警方强调，虽然犯罪嫌疑人暂时逍遥法外，但他们将继续通过国际执法合作和法律手段，对陈志等人进行追查和起诉。
新加坡警方表示，他们将与美国、英国等国执法部门保持密切合作，一旦有机会引渡陈志或其他嫌犯，将毫不迟疑地采取行动。同时，警方也提醒公众，如果发现任何与陈志或其犯罪集团相关的可疑资产或活动，应及时向执法部门举报。
法律制裁与合作
国际行动与新加坡的角色
陈志和太子集团的案件涉及多个国家，是一起典型的跨国犯罪。新加坡作为国际金融中心和法治国家，在这起案件中扮演了重要的角色。首先，新加坡的法律体系为打击洗钱和伪造犯罪提供了有力武器。
根据新加坡1992年《腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法》（CDSA），任何帮助他人隐瞒犯罪所得（洗钱）的行为都将受到严厉惩处。CDSA第54条规定，犯洗钱罪者最高可处10年监禁或50万新元罚款，或两者并罚。
此外，新加坡刑法第468条对伪造文件罪的严厉处罚，也向企图利用虚假文件进行洗钱的不法分子发出了明确警告。
这些法律规定表明，新加坡对洗钱和伪造等金融犯罪采取了零容忍的态度，任何人企图在新加坡境内利用金融体系来为犯罪所得洗白，都将难逃法律制裁。
其次，新加坡政府和执法部门在国际执法合作方面发挥了积极作用。新加坡拥有完善的金融情报单位和反洗钱监管体系，与各国执法机构保持着紧密联系。
当美国和英国对陈志及其犯罪集团实施制裁后，新加坡警方迅速介入，不仅将相关资产依法冻结，还积极与外国同行分享情报、协调行动。
新加坡警察部队的商业事务局（Commercial Affairs Department, 简称CAD）主任David Chew在接受媒体采访时表示，此案涉及复杂的跨国欺诈网络，需要多国密切合作才能打击。
他强调，犯罪行为跨越了多个国家的边界，警方已经在多个司法管辖区保护了证人、证物和资产，未来将继续与外国执法部门、金融情报机构和国内合作伙伴通力合作，打击此类有组织犯罪集团和洗钱网络。
值得一提的是，新加坡政府在国际反洗钱领域的地位和作用也受到了国际组织的认可。新加坡是金融行动特别工作组（FATF）的成员国，近年来一直在加强自身的反洗钱和反恐融资法规。
新加坡于2024年8月通过了《反洗钱及其他事项法》（AMLA），进一步完善了反洗钱法律框架，赋予执法机关更强大的调查和起诉洗钱犯罪的能力。该法于2024年11月起分阶段生效，旨在与国际标准接轨，提高对跨境洗钱案件的打击力度。
通过立法和执法双管齐下，新加坡正在努力维护其作为“全球金融中心”的信誉，确保国际犯罪分子无法利用新加坡的金融体系来逃避法律制裁。
陈志及其太子集团的案件，让我们看到了跨国犯罪的复杂与隐蔽，也看到了国际执法合作的力量。在全球范围内，各国正携手打击网络诈骗、洗钱等新型犯罪，共同守护人民的财产安全和社会的稳定。
新加坡此次的行动，是全球执法合作的一个缩影。通过国际间的信息共享、资产冻结和法律互助，各国正逐步织密一张打击跨国犯罪的法网。
最后，我们有理由相信，随着国际执法合作的不断加强和各国法律体系的完善，像陈志这样的跨国诈骗头目终将难逃正义的审判。在全球执法部门的不懈努力下，正义的曙光正照亮每一个黑暗的角落，让不法分子无处遁形。
