新加坡讯：一家持牌基金管理公司因涉嫌洗钱正接受调查，警方与金融管理局联合行动，已查封其银行及证券账户中超过1.6亿新元（约合1.24亿美元）的资产。
新加坡警察部队（SPF）与金融管理局（MAS）于3月5日对“Capital Asia Investments”展开执法行动，并于3月9日联合发布声明。该公司两名董事已被逮捕。
MAS表示，其在收到有关该公司涉嫌非法操作的情报后，立即启动审查，发现该公司在反洗钱合规方面存在“严重管控漏洞”。
与此同时，SPF透露，其已从可疑交易报告办公室获取金融情报，指向Capital Asia Investments及其关联实体深度参与一个跨国洗钱网络。
“警方随即展开调查，并与海外执法机构协作，因涉案资金据信源自海外有组织犯罪活动，包括网络诈骗等。”SPF补充道。
目前调查仍在持续进行中。
根据新加坡法律，洗钱罪最高可判处10年监禁、处以50万新元罚款，或两者并罚。而依据《2022年金融服务与市场法案》，相关违规行为最高可被处以100万新元罚款，若持续违法还将追加处罚。
当局强调：“新加坡对任何企图利用本国金融体系进行洗钱及其他犯罪活动的个人与实体，采取零容忍态度。”
“警方将坚决执法，违法者必将受到严惩。
