新加坡訊：一家持牌基金管理公司因涉嫌洗錢正接受調查，警方與金融管理局聯合行動，已查封其銀行及證券帳戶中超過1.6億新元（約合1.24億美元）的資產。
新加坡警察部隊（SPF）與金融管理局（MAS）於3月5日對「Capital Asia Investments」展開執法行動，並於3月9日聯合發布聲明。該公司兩名董事已被逮捕。
MAS表示，其在收到有關該公司涉嫌非法操作的情報後，立即啟動審查，發現該公司在反洗錢合規方面存在「嚴重管控漏洞」。
與此同時，SPF透露，其已從可疑交易報告辦公室獲取金融情報，指向Capital Asia Investments及其關聯實體深度參與一個跨國洗錢網絡。
「警方隨即展開調查，並與海外執法機構協作，因涉案資金據信源自海外有組織犯罪活動，包括網絡詐騙等。」SPF補充道。
目前調查仍在持續進行中。
根據新加坡法律，洗錢罪最高可判處10年監禁、處以50萬新元罰款，或兩者並罰。而依據《2022年金融服務與市場法案》，相關違規行為最高可被處以100萬新元罰款，若持續違法還將追加處罰。
當局強調：「新加坡對任何企圖利用本國金融體系進行洗錢及其他犯罪活動的個人與實體，採取零容忍態度。」
「警方將堅決執法，違法者必將受到嚴懲。
