在本地工作的一些外国人通过汇款公司汇款到中国的银行户头，岂料被中国当局指汇款过程中涉及犯罪行为而冻结户头，至少有数十人受影响。新加坡消费者协会今年已接获25起相关通报，其中20起与山立汇款公司有关。
中国籍洗车工人申诉说，他今年5月通过山立中国汇款公司把8500新元（约4万5000人民币）汇给在中国的妻子，结果9月却收到中国公安的来函，称转入妻子的中国农业银行户头的约3万人民币涉及网络赌博案，因此被冻结。中国公安要求出具能证明款项合法的文件，否则这笔款项将视赌资依法处置，而妻子也会因涉案被追究法律责任。
在新加坡工作五年半的工人高某说，这笔钱是他四个多月的储蓄，原本要用来供两个分别13岁和10岁的孩子读书，以及支付母亲的医药费，无奈如今不只提不出这笔钱，还要担心中国法院下令将它没收。“我当时吓了一跳，仔细查看才发现4万5000人民币被分成三次汇款，转账方不是山立，而是三个陌生的私人户头将款项转到妻子的户头，其中两个私人户头怀疑涉案，连带妻子的银行户头一并冻结。”
已经经营了32年的山立中国汇款公司不愿答复针对这一系列事件提出的询问，不过，10月21日在微信公众号发出澄清声明说，公司最近注意到顾客对交易提出疑虑和询问的情况增多，“请放心，我们非常愿意协助所有顾客解决任何交易有关的问题”。
新加坡消协答复询问时说，今年1月至10月18日已收到25起与汇款公司有关的投诉，其中20起与山立中国汇款公司有关。建议最近通过山立汇款的顾客，与收款人确认款项是否已过帐，若怀疑当中有犯罪行为或欺诈，应通报警方。
希望公众谨慎选择获得认证、会确保汇出款项的汇款公司，并了解它的声誉、可信度和相关记录等。可以通过新加坡金融管理局网站查询相关的汇款公司，并向汇款公司核实汇款流程和代理资料，包括钱没过帐时如何追回钱。
