在本地工作的一些外國人通過匯款公司匯款到中國的銀行戶頭，豈料被中國當局指匯款過程中涉及犯罪行為而凍結戶頭，至少有數十人受影響。新加坡消費者協會今年已接獲25起相關通報，其中20起與山立匯款公司有關。
中國籍洗車工人申訴說，他今年5月通過山立中國匯款公司把8500新元（約4萬5000人民幣）匯給在中國的妻子，結果9月卻收到中國公安的來函，稱轉入妻子的中國農業銀行戶頭的約3萬人民幣涉及網絡賭博案，因此被凍結。中國公安要求出具能證明款項合法的文件，否則這筆款項將視賭資依法處置，而妻子也會因涉案被追究法律責任。
在新加坡工作五年半的工人高某說，這筆錢是他四個多月的儲蓄，原本要用來供兩個分別13歲和10歲的孩子讀書，以及支付母親的醫藥費，無奈如今不只提不出這筆錢，還要擔心中國法院下令將它沒收。「我當時嚇了一跳，仔細查看才發現4萬5000人民幣被分成三次匯款，轉帳方不是山立，而是三個陌生的私人戶頭將款項轉到妻子的戶頭，其中兩個私人戶頭懷疑涉案，連帶妻子的銀行戶頭一併凍結。」
已經經營了32年的山立中國匯款公司不願答覆針對這一系列事件提出的詢問，不過，10月21日在微信公眾號發出澄清聲明說，公司最近注意到顧客對交易提出疑慮和詢問的情況增多，「請放心，我們非常願意協助所有顧客解決任何交易有關的問題」。
新加坡消協答覆詢問時說，今年1月至10月18日已收到25起與匯款公司有關的投訴，其中20起與山立中國匯款公司有關。建議最近通過山立匯款的顧客，與收款人確認款項是否已過帳，若懷疑當中有犯罪行為或欺詐，應通報警方。
希望公眾謹慎選擇獲得認證、會確保匯出款項的匯款公司，並了解它的聲譽、可信度和相關記錄等。可以通過新加坡金融管理局網站查詢相關的匯款公司，並向匯款公司核實匯款流程和代理資料，包括錢沒過帳時如何追回錢。
