银行警方多次阻转账 女子拒听劝痛失33万元

2024年11月25日   •   3万次阅读

林思恩(左起)、黄致全、尤达、白俊华,向记者讲述所处理的诈骗个案。(新明日报图)

(新加坡讯)30多岁妇女坠入骗局,银行和警方多次劝阻、冻结账户,都阻止不了。最终,妇女甚至签下免责声明,还借贷一大笔钱转账给“线上友人”,痛失33万元。

《新明日报》报道,这名妇女是在交友软件上认识一名男子,对对方深信不疑,尽管警方和银行职员多番劝诫,但她还是一意孤行,最后痛失积蓄后,才发现自己坠入骗局。

银行反诈骗单位调查员白俊华受访时告诉记者,事情始于今年4月16日。当时,银行职员发现妇女打算将2万元转至一个国际银行账户,而双方此前并无任何转账。

银行诈骗分析师(fraud analyst)发现事有蹊跷,于是立即联系妇女,以确认转账。

妇女却表示,转账是借贷给朋友的款项,并无任何问题,请求银行予以通过。

分析师发现妇女语气紧张,也无法证明转账的合理性,因此无法相信对方。不过,妇女坚持称,转账是正常借贷。

然而,分析师在通话中也发现,妇女曾想向两个不同账户进行5次转账,而5次转账的备注皆是一个电邮地址,并非名字或用途,进一步加深了分析师的疑虑。

随后,分析师联系白俊华,白俊华立即联系警方反诈中心的同事,才发现收款人已经被标记为可疑账户。由于案件与其他诈骗案的手法相似,白俊华立刻阻止转账并通报警方,同时劝诫妇女。

警方介入后仍不为所动

反诈骗中心队长黄致全副警监说,警方介入后,妇女还是不为所动,坚信自己没受骗。妇女也致电银行服务中心,要求通过她的转账。数天后,她又从银行内另一个账户,转了数笔共计约3万元到自己名下的一个国际账户。

调查员立即暂停这一账户,防止妇女利用不同账户转移资金给骗子,随后再度报警处理。但妇女还是坚持让银行重启账户,并批准转账。

调查员让职员安排与妇女见面,百般劝阻下,妇女还是坚持己见,最终还毫不犹豫签下免责声明,证明自己并没被诈骗。当时,妇女的两个账户内约有13万元。

不久后,妇女为自己的一意孤行付出了代价。6月份时,妇女向警方报案,声称自己被诈骗,报告显示她的余额已不足600元,其中一个户头仅剩17元。

妇女坦言自己误信骗子,对方谎称有高回报的投资机会,她就深信不疑,前后共进行了27次转账,损失近33万元,包括自身储蓄和向不同银行的借贷。

对此,白俊华表示失望和难过,指银行和当局已经尽其所能帮助妇女,无奈她始终坚信骗子并拒绝配合,最终付出惨痛的代价。

新法案可阻受害者深陷

新加坡内政部本月向国会提呈《防诈骗保障法案》,允许警方在相信受害者会向诈骗团伙汇款时,向银行发出限制令,让受害者30天内不能进行交易,包括转账、取现和使用信用卡等。

反诈骗中心队长黄致全副警监受访时表示,诈骗案受害者往往对骗子深信不疑,无法做出理性判断,更不愿配合当局。

“法案不仅是对付诈骗者,同样也能防范深陷其中的受害者,阻止他们做出不理智的决定。”

银行警方力阻 六旬汉保60万积蓄

六旬男子欲转60万元积蓄,银行和警方及时介入阻止。

银行反诈部门职员尤达告诉记者,今年9月,一名六旬客户突然进行大数目转账,引起银行的关注。

当银行致电询问时,男子显得不耐烦,坚持己见,再度转账,总数超过7万元。

详查后,男子透露说是按照他人指示进行转账,但仍不相信自己被骗。星展银行便求助于警方反诈骗中心,男子才透露说是为了高利息的投资。

银行劝他莫以毕生积蓄冒险,警方也进行劝说,并让他查阅其他诈骗案例,避免成为受害者。翌日,男子选择报警,最终没有上当。

七旬妇险坠假官员骗局

蔡厝港邻里警局的社区巡逻组副队长林思恩助理警监告诉记者,当局9月份成功阻止了一起假官员诈骗。

林思恩透露,银行发现一名七旬老妇要转账1万8000元到另一个银行账户时,觉得事有蹊跷,便拒绝转账,并提醒对方。

老妇透露,有官员指她涉案,让她转账配合调查,自己便信以为真。警方随之介入调查,但始终联系不上老妇。警方上门寻人,才发现老妇已出国,于是将情况告知家人。所幸经过家人劝说,老妇最终报警,避免蒙受1万8000元的损失。

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