銀行警方多次阻轉帳 女子拒聽勸痛失33萬元

2024年11月25日   •   3萬次閱讀

林思恩(左起)、黃致全、尤達、白俊華,向記者講述所處理的詐騙個案。(新明日報圖)

(新加坡訊)30多歲婦女墜入騙局,銀行和警方多次勸阻、凍結帳戶,都阻止不了。最終,婦女甚至簽下免責聲明,還借貸一大筆錢轉帳給「線上友人」,痛失33萬元。

《新明日報》報道,這名婦女是在交友軟體上認識一名男子,對對方深信不疑,儘管警方和銀行職員多番勸誡,但她還是一意孤行,最後痛失積蓄後,才發現自己墜入騙局。

銀行反詐騙單位調查員白俊華受訪時告訴記者,事情始於今年4月16日。當時,銀行職員發現婦女打算將2萬元轉至一個國際銀行帳戶,而雙方此前並無任何轉帳。

銀行詐騙分析師(fraud analyst)發現事有蹊蹺,於是立即聯繫婦女,以確認轉帳。

婦女卻表示,轉帳是借貸給朋友的款項,並無任何問題,請求銀行予以通過。

分析師發現婦女語氣緊張,也無法證明轉帳的合理性,因此無法相信對方。不過,婦女堅持稱,轉帳是正常借貸。

然而,分析師在通話中也發現,婦女曾想向兩個不同帳戶進行5次轉帳,而5次轉帳的備註皆是一個電郵地址,並非名字或用途,進一步加深了分析師的疑慮。

隨後,分析師聯繫白俊華,白俊華立即聯繫警方反詐中心的同事,才發現收款人已經被標記為可疑帳戶。由於案件與其他詐騙案的手法相似,白俊華立刻阻止轉帳並通報警方,同時勸誡婦女。

警方介入後仍不為所動

反詐騙中心隊長黃致全副警監說,警方介入後,婦女還是不為所動,堅信自己沒受騙。婦女也致電銀行服務中心,要求通過她的轉帳。數天後,她又從銀行內另一個帳戶,轉了數筆共計約3萬元到自己名下的一個國際帳戶。

調查員立即暫停這一帳戶,防止婦女利用不同帳戶轉移資金給騙子,隨後再度報警處理。但婦女還是堅持讓銀行重啟帳戶,並批准轉帳。

調查員讓職員安排與婦女見面,百般勸阻下,婦女還是堅持己見,最終還毫不猶豫簽下免責聲明,證明自己並沒被詐騙。當時,婦女的兩個帳戶內約有13萬元。

不久後,婦女為自己的一意孤行付出了代價。6月份時,婦女向警方報案,聲稱自己被詐騙,報告顯示她的餘額已不足600元,其中一個戶頭僅剩17元。

婦女坦言自己誤信騙子,對方謊稱有高回報的投資機會,她就深信不疑,前後共進行了27次轉帳,損失近33萬元,包括自身儲蓄和向不同銀行的借貸。

對此,白俊華表示失望和難過,指銀行和當局已經盡其所能幫助婦女,無奈她始終堅信騙子並拒絕配合,最終付出慘痛的代價。

新法案可阻受害者深陷

新加坡內政部本月向國會提呈《防詐騙保障法案》,允許警方在相信受害者會向詐騙團伙匯款時,向銀行發出限制令,讓受害者30天內不能進行交易,包括轉帳、取現和使用信用卡等。

反詐騙中心隊長黃致全副警監受訪時表示,詐騙案受害者往往對騙子深信不疑,無法做出理性判斷,更不願配合當局。

「法案不僅是對付詐騙者,同樣也能防範深陷其中的受害者,阻止他們做出不理智的決定。」

銀行警方力阻 六旬漢保60萬積蓄

六旬男子欲轉60萬元積蓄,銀行和警方及時介入阻止。

銀行反詐部門職員尤達告訴記者,今年9月,一名六旬客戶突然進行大數目轉帳,引起銀行的關注。

當銀行致電詢問時,男子顯得不耐煩,堅持己見,再度轉帳,總數超過7萬元。

詳查後,男子透露說是按照他人指示進行轉帳,但仍不相信自己被騙。星展銀行便求助於警方反詐騙中心,男子才透露說是為了高利息的投資。

銀行勸他莫以畢生積蓄冒險,警方也進行勸說,並讓他查閱其他詐騙案例,避免成為受害者。翌日,男子選擇報警,最終沒有上當。

七旬婦險墜假官員騙局

蔡厝港鄰里警局的社區巡邏組副隊長林思恩助理警監告訴記者,當局9月份成功阻止了一起假官員詐騙。

林思恩透露,銀行發現一名七旬老婦要轉帳1萬8000元到另一個銀行帳戶時,覺得事有蹊蹺,便拒絕轉帳,並提醒對方。

老婦透露,有官員指她涉案,讓她轉帳配合調查,自己便信以為真。警方隨之介入調查,但始終聯繫不上老婦。警方上門尋人,才發現老婦已出國,於是將情況告知家人。所幸經過家人勸說,老婦最終報警,避免蒙受1萬8000元的損失。

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