一名 61岁越南裔美国双重国籍男子阮某，因替海外诈骗集团洗钱超过 800万美元（约1000万新元），日前被新加坡法院重判 19个月监禁，并处 23万9065新元罚金。
根据法庭文件，2018年至2019年期间，阮某与境外诈骗呼叫中心勾结，这些诈骗集团通过虚假投资计划诱骗海外投资者。
他在新加坡注册 两家空壳公司，由两名越南籍女性担任“名义董事”，实控人却是自己。
2019年12月至2020年10月，这两家公司共接收诈骗资金 825万美元。
为了规避银行审查，他还伪造大量 商业发票，并通过 多层复杂转账 洗白资金。
警方调查发现，阮某从中非法获利超过 100万美元（约128万新元）。
1. 注册空壳公司
公司没有实际业务，仅用作收款和转账。
2. 伪造发票与合同
虚构贸易往来，制造资金流动的“合理性”。
3. 层层转账
通过多个账户、不同国家银行转来转去，掩盖资金来源。
主审法官指出：
此类犯罪行为严重破坏新加坡金融体系的公信力。
警方也强调，新加坡对洗钱犯罪“零容忍”，并会继续强化监管，确保新加坡始终是安全、可靠的国际金融中心。
根据《贪污、贩毒及其他严重犯罪（没收利益）法》：
洗钱罪最高可判处 10年监禁
以及 50万新元罚款
本案三项罪名分别依据该法第 47AA 条 与第 47(3) 条 判刑。
✔️ 空壳公司不是保护伞
✔️ 虚假发票逃不过审查
✔️ 跨境身份不能掩盖责任
新加坡近年来频频侦破重大洗钱案件，背后也凸显了当局守护金融安全的坚定决心。
合规经营才是长远之道，任何企图触碰“洗钱灰色地带”的行为，最终都将付出沉重代价。
新加坡警察部队（Singapore Police Force, SPF）
2025 年 8 月 28 日发布新闻稿，确认一名 61 岁越南裔美国双国籍男子阮某因三项洗钱罪被定罪，判处 19 个月监禁，并处 239,065 新元罚金。
https://www.police.gov.sg/Media-Room/News/20250828_man_with_vietnamese_and_american_dual_citizenship_convicted
新加坡亚洲新闻台（Channel NewsAsia, CNA）
2025 年 8 月 28 日报道，该男子通过两家在新加坡注册的公司为境外诈骗呼叫中心洗钱约 830 万美元，期间伪造发票以掩盖资金来源。
https://www.channelnewsasia.com/singapore/vietnamese-american-money-laundering-jail-fine-scam-call-centres-5320496?utm_source=chatgpt.com
亚洲新闻网（AsiaOne）
2025 年 8 月 29 日报道，这名双国籍男子透过空壳公司账户收取并转移超过 1060 万新元的诈骗资金，从中获利逾 128 万新元。
https://www.asiaone.com/singapore/vietnamese-american-man-convicted-106m-money-laundering-case?utm
新加坡眼（Singapore Eye）
2025 年 8 月 30 日中文报道指出，被告在 2019 年指使两名越南籍女性成立两家新加坡公司充当“名义董事”，而其本人实际控制账户。
https://datiwang.6parkbbs.com/index.php?act=view&app=index&cid=7000972&utm
