一名 61歲越南裔美國雙重國籍男子阮某，因替海外詐騙集團洗錢超過 800萬美元（約1000萬新元），日前被新加坡法院重判 19個月監禁，並處 23萬9065新元罰金。
根據法庭文件，2018年至2019年期間，阮某與境外詐騙呼叫中心勾結，這些詐騙集團通過虛假投資計劃誘騙海外投資者。
他在新加坡註冊 兩家空殼公司，由兩名越南籍女性擔任「名義董事」，實控人卻是自己。
2019年12月至2020年10月，這兩家公司共接收詐騙資金 825萬美元。
為了規避銀行審查，他還偽造大量 商業發票，並通過 多層複雜轉帳 洗白資金。
警方調查發現，阮某從中非法獲利超過 100萬美元（約128萬新元）。
1. 註冊空殼公司
公司沒有實際業務，僅用作收款和轉帳。
2. 偽造發票與合同
虛構貿易往來，製造資金流動的「合理性」。
3. 層層轉帳
通過多個帳戶、不同國家銀行轉來轉去，掩蓋資金來源。
主審法官指出：
此類犯罪行為嚴重破壞新加坡金融體系的公信力。
警方也強調，新加坡對洗錢犯罪「零容忍」，並會繼續強化監管，確保新加坡始終是安全、可靠的國際金融中心。
根據《貪污、販毒及其他嚴重犯罪（沒收利益）法》：
洗錢罪最高可判處 10年監禁
以及 50萬新元罰款
本案三項罪名分別依據該法第 47AA 條 與第 47(3) 條 判刑。
✔️ 空殼公司不是保護傘
✔️ 虛假髮票逃不過審查
✔️ 跨境身份不能掩蓋責任
新加坡近年來頻頻偵破重大洗錢案件，背後也凸顯了當局守護金融安全的堅定決心。
合規經營才是長遠之道，任何企圖觸碰「洗錢灰色地帶」的行為，最終都將付出沉重代價。
新加坡警察部隊（Singapore Police Force, SPF）
2025 年 8 月 28 日發布新聞稿，確認一名 61 歲越南裔美國雙國籍男子阮某因三項洗錢罪被定罪，判處 19 個月監禁，並處 239,065 新元罰金。
https://www.police.gov.sg/Media-Room/News/20250828_man_with_vietnamese_and_american_dual_citizenship_convicted
新加坡亞洲新聞台（Channel NewsAsia, CNA）
2025 年 8 月 28 日報道，該男子通過兩家在新加坡註冊的公司為境外詐騙呼叫中心洗錢約 830 萬美元，期間偽造發票以掩蓋資金來源。
https://www.channelnewsasia.com/singapore/vietnamese-american-money-laundering-jail-fine-scam-call-centres-5320496?utm_source=chatgpt.com
亞洲新聞網（AsiaOne）
2025 年 8 月 29 日報道，這名雙國籍男子透過空殼公司帳戶收取並轉移超過 1060 萬新元的詐騙資金，從中獲利逾 128 萬新元。
https://www.asiaone.com/singapore/vietnamese-american-man-convicted-106m-money-laundering-case?utm
新加坡眼（Singapore Eye）
2025 年 8 月 30 日中文報道指出，被告在 2019 年指使兩名越南籍女性成立兩家新加坡公司充當「名義董事」，而其本人實際控制帳戶。
https://datiwang.6parkbbs.com/index.php?act=view&app=index&cid=7000972&utm
