新加坡：一名57岁的马来西亚男子在新加坡当局追踪到其资金涉及非法活动后，损失了近40万新元。这笔巨款是在大士关口（Tuas Checkpoint）被查获的。
根据新加坡警察部队（SPF）的消息，Diong Gin Ing 已于2026年3月26日被定罪。他承认了持有犯罪所得收益以及在入境新加坡时未准确申报现金的罪名。他被判处10个月零3天的监禁。
4月16日，法院批准了检控方的请求，将全部金额没收归国有。
联合行动中查获巨额现金
此案可追溯至2025年5月23日，当时商业犯罪调查局（CAD）与移民与关卡局（ICA）正在进行联合行动。
当时，Diong 在大士关口被拦截。官员在其车后备箱的一个包内发现了398,775新元和1,621令吉（约合523新元）。由于他未能准确申报金额，且无法解释资金来源，这笔现金因涉嫌与犯罪活动有关而被查封。
资金来源竟是非法博彩与高利贷
进一步调查显示，这笔钱是他作为马来西亚非法博彩和无牌贷款业务的“跑腿”所赚取的佣金。
商业犯罪调查局局长Peggy Pao女士表示，此案展示了新加坡系统如何检测并拦截可疑的现金流动。她补充说，当局将采取果断行动，剥夺与非法活动相关的犯罪所得。
严格的申报规则依然有效
新加坡规定，旅客在出入境时，若携带超过2万新元的任何实物货币或无记名票据，必须进行申报。未申报或申报不实均属违法行为。违者可能面临高达5万新元的罚款、最高三年的监禁，或两者兼施。涉及的资金也可能被没收。
新加坡严防非法资金跨境流动
此案表明，新加坡将未申报的现金视为严重风险，而非小疏忽。其核心在于追踪资金来源，并防止非法资金通过该国进行转移。
对于旅客而言，这释放了一个明确信号：大额资金必须申报并说明来源。如果无法解释资金来源，这笔钱将无法保存在你手中。清晰的申报和诚实的说明并非可选，而是必须。
