新加坡：一名57歲的馬來西亞男子在新加坡當局追蹤到其資金涉及非法活動後，損失了近40萬新元。這筆巨款是在大士關口（Tuas Checkpoint）被查獲的。
根據新加坡警察部隊（SPF）的消息，Diong Gin Ing 已於2026年3月26日被定罪。他承認了持有犯罪所得收益以及在入境新加坡時未準確申報現金的罪名。他被判處10個月零3天的監禁。
4月16日，法院批准了檢控方的請求，將全部金額沒收歸國有。
聯合行動中查獲巨額現金
此案可追溯至2025年5月23日，當時商業犯罪調查局（CAD）與移民與關卡局（ICA）正在進行聯合行動。
當時，Diong 在大士關口被攔截。官員在其車後備箱的一個包內發現了398,775新元和1,621令吉（約合523新元）。由於他未能準確申報金額，且無法解釋資金來源，這筆現金因涉嫌與犯罪活動有關而被查封。
資金來源竟是非法博彩與高利貸
進一步調查顯示，這筆錢是他作為馬來西亞非法博彩和無牌貸款業務的「跑腿」所賺取的佣金。
商業犯罪調查局局長Peggy Pao女士表示，此案展示了新加坡系統如何檢測並攔截可疑的現金流動。她補充說，當局將採取果斷行動，剝奪與非法活動相關的犯罪所得。
嚴格的申報規則依然有效
新加坡規定，旅客在出入境時，若攜帶超過2萬新元的任何實物貨幣或無記名票據，必須進行申報。未申報或申報不實均屬違法行為。違者可能面臨高達5萬新元的罰款、最高三年的監禁，或兩者兼施。涉及的資金也可能被沒收。
新加坡嚴防非法資金跨境流動
此案表明，新加坡將未申報的現金視為嚴重風險，而非小疏忽。其核心在於追蹤資金來源，並防止非法資金通過該國進行轉移。
對於旅客而言，這釋放了一個明確信號：大額資金必須申報並說明來源。如果無法解釋資金來源，這筆錢將無法保存在你手中。清晰的申報和誠實的說明並非可選，而是必須。
