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男子设空壳公司卖手表 假扮买家骗支付平台退款

2024/01/04
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(新加坡讯) 男子与友人共谋开设空壳公司贩卖手表,假扮买家透过支付平台购买手表,后称货没到再向平台索求退款,在两个月内向平台骗走超过65万新元。在得知支付平台打算报警时,男子则指示友人删除两人的聊天纪录,最后被判坐牢6年。

被告吴锋俊(33岁)面对欺诈、抵触电脑滥用法令和妨碍司法公正等6项控状,周二承认其中4项控状,余项交由法官下判时一并考虑。

被告不满刑罚,已提出上诉。

涉及的支付平台是ipaymy,主要协助卖家和买家进行交易服务,并会收取转账金额的2.8%。

ipaymy会为卖家提供支付连结供买家付款,并在扣除服务费后,将剩余款项转交给卖家。若买家未收到货物,ipaymy则会与卖家确认后先为买家退款,再向卖家索取款项。

案情显示,被告在2020年12月与友人谢俊炫(33岁)计谋一场退款骗局,透过欺骗ipaymy获得退款。

两人设立空壳公司DS Watches,谢俊炫也为公司开设银行户头,被告则答应支付3万新元至3万5000新元酬劳。

隔年6月,被告给了另一位友人江伟杰(30岁)3000新元,要对方为他开设银行和电邮户头。同月,被告使用谢俊炫的资讯在ipaymy上为DS Watches注册成为卖家。

庭上透露,被告先转4万新元进江伟杰的银行户头,再透过DS Watches在ipaymy上提交假发票,将付款连结寄到“假买家”江伟杰开设的电邮。被告之后进行付款,并在平台将款项转入DS Watches的户头时,指示谢俊炫将钱取出。

被告事后就向ipaymy表示未收到手表,当平台人员联系确认时,被告则会充当卖家和买家向对方谎称交易并未成功,诱导平台进行退款。

从2021年6月25日至2021年7月30日,被告提交14个单据,使用相同手法骗取ipaymy退款共约65万3503新元。

2021年8月,平台发现卖家和买家的网络位址相同,怀疑当中有诈,于是报警,揭发被告罪行。

调查显示,被告在得知平台打算报警时,删除了他与谢俊炫的聊天记录,并指示对方也这样做,因此面对妨碍司法公正的罪名。(人名译音)

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