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男子設空殼公司賣手錶 假扮買家騙支付平台退款

2024/01/04
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(新加坡訊) 男子與友人共謀開設空殼公司販賣手錶,假扮買家透過支付平台購買手錶,後稱貨沒到再向平台索求退款,在兩個月內向平台騙走超過65萬新元。在得知支付平台打算報警時,男子則指示友人刪除兩人的聊天紀錄,最後被判坐牢6年。

被告吳鋒俊(33歲)面對欺詐、牴觸電腦濫用法令和妨礙司法公正等6項控狀,周二承認其中4項控狀,餘項交由法官下判時一併考慮。

被告不滿刑罰,已提出上訴。

涉及的支付平台是ipaymy,主要協助賣家和買家進行交易服務,並會收取轉帳金額的2.8%。

ipaymy會為賣家提供支付連結供買家付款,並在扣除服務費後,將剩餘款項轉交給賣家。若買家未收到貨物,ipaymy則會與賣家確認後先為買家退款,再向賣家索取款項。

案情顯示,被告在2020年12月與友人謝俊炫(33歲)計謀一場退款騙局,透過欺騙ipaymy獲得退款。

兩人設立空殼公司DS Watches,謝俊炫也為公司開設銀行戶頭,被告則答應支付3萬新元至3萬5000新元酬勞。

隔年6月,被告給了另一位友人江偉傑(30歲)3000新元,要對方為他開設銀行和電郵戶頭。同月,被告使用謝俊炫的資訊在ipaymy上為DS Watches註冊成為賣家。

庭上透露,被告先轉4萬新元進江偉傑的銀行戶頭,再透過DS Watches在ipaymy上提交假髮票,將付款連結寄到「假買家」江偉傑開設的電郵。被告之後進行付款,並在平台將款項轉入DS Watches的戶頭時,指示謝俊炫將錢取出。

被告事後就向ipaymy表示未收到手錶,當平台人員聯繫確認時,被告則會充當賣家和買家向對方謊稱交易並未成功,誘導平台進行退款。

從2021年6月25日至2021年7月30日,被告提交14個單據,使用相同手法騙取ipaymy退款共約65萬3503新元。

2021年8月,平台發現賣家和買家的網絡位址相同,懷疑當中有詐,於是報警,揭發被告罪行。

調查顯示,被告在得知平台打算報警時,刪除了他與謝俊炫的聊天記錄,並指示對方也這樣做,因此面對妨礙司法公正的罪名。(人名譯音)

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