新加坡：科技公司 Aperia Group 的首席执行官于周一（7月6日）被指控在购买一栋豪宅的过程中洗钱 3800 万新加坡元（约 2900 万美元），并获取了 320 万新加坡元的犯罪所得。
现年 50 岁的新加坡人 Alan Wei Zhaolun 表示，他对所有指控均不认罪，其律师称这些指控是“误解”。
随着新指控的加入，他目前面临的指控总数已增加至 11 项，其中大部分涉及与购买计算机服务器相关的共谋欺诈。
据称，这些服务器包含的 Nvidia（英伟达）芯片在运输过程中违反了美国的出口管制。此案在美方展开调查后被提交至法院，调查重点在于中国初创公司 DeepSeek 是否通过在新加坡等其他国家的第三方购买，绕过了美国对先进英伟达芯片的限制。
涉嫌参与欺诈的共谋者还包括 Aperia Group 的首席财务官 Jenny Lim（51 岁，新加坡人）以及该集团的销售主管 Aaron Woon Guo Jie（41 岁，新加坡人）。
三人被指控在发送给包括 Dell Global B V 新加坡分公司、Super Micro Computer Inc. 台湾以及 Asus Global 在内的科技公司代表的“最终用途/最终用户认证表”中共谋欺诈，谎称从这些公司购买服务器的最终用户是 Aperia Group 旗下的公司。
Aperia Group 旗下的三家公司——A-Speed Infotech、Aperia International 和 Aperia Cloud Services (II) 也被指控犯有相关的欺诈罪。
根据周一提交的新指控，Wei 在 2024 年 7 月至 10 月期间，以 5500 万新加坡元的价格购买了位于 Chee Hoon Avenue 12 号的一栋豪宅。其中，约 3800 万新加坡元被指为犯罪行为所得。
警方上周表示，他们已对该“顶级class”豪宅（Good Class Bungalow）发布了禁止处置令，这意味着在命令生效期间，该房产不得出售或转让。
根据最新指控，Wei 在两个时间段（2024 年 7 月 25 日至 8 月 7 日，以及 2024 年 10 月 3 日）在其银行账户中获取了总计 580 万新加坡元的资金。其中，约 320 万新加坡元涉嫌来自其犯罪所得。
Wei 由 WongPartnership 律师事务所的律师代表。律师 Melanie Ho 周一告诉法庭，她的客户否认任何不当行为，并认为指控是“误解”。
Wei 最初面临的两项指控已进行了修订，以反映该共谋行为不仅涉及 Wei 和 Woon，还包括 Lim。
Ho 女士表示，Wei 和三家 Aperia 公司一直积极配合，尽管处于动荡时期，公司仍在“尽最大努力运营”。
检方请求将保释金从 80 万新加坡元提高到 125 万新加坡元，但辩方对此表示反对，理由是检方此前已暗示将提出这些新指控，因此并不意外。
法官最终批准了检方的请求，将保释金定为 125 万新加坡元。
三名 Aperia Group 高管及三家公司的案件已推迟，以进行审前会议。
Aperia Group 的一名发言人在听证会后告诉 CNA，公司正全力配合当局，“以便在审视涉嫌罪行时考虑到监管环境的波动”。
该集团发言人表示：“这些指控涉及与美国及其他地区供应商和客户的商业交易，需要遵守多司法管辖区的监管要求。令人遗憾的是，尽管公司尽了最大努力，仍面临这些不当行为的指控，对此公司予以否认。”
该集团表示，将努力尽量减少对业务运营的影响，并称业务将继续运行。
如果被判定将犯罪所得转化为合法财产，违规者最高可被判处 10 年监禁，罚款最高 50 万新加坡元，或两者兼施。
因通过虚假陈述共谋欺诈而被定罪的人，最高可被判处 20 年监禁并处以罚款。
如果被定罪，相关公司将面临潜在的罚款。
