新加坡：科技公司 Aperia Group 的執行長於周一（7月6日）被指控在購買一棟豪宅的過程中洗錢 3800 萬新加坡元（約 2900 萬美元），並獲取了 320 萬新加坡元的犯罪所得。
現年 50 歲的新加坡人 Alan Wei Zhaolun 表示，他對所有指控均不認罪，其律師稱這些指控是「誤解」。
隨著新指控的加入，他目前面臨的指控總數已增加至 11 項，其中大部分涉及與購買計算機伺服器相關的共謀欺詐。
據稱，這些伺服器包含的 Nvidia（英偉達）晶片在運輸過程中違反了美國的出口管制。此案在美方展開調查後被提交至法院，調查重點在於中國初創公司 DeepSeek 是否通過在新加坡等其他國家的第三方購買，繞過了美國對先進英偉達晶片的限制。
涉嫌參與欺詐的共謀者還包括 Aperia Group 的財務長 Jenny Lim（51 歲，新加坡人）以及該集團的銷售主管 Aaron Woon Guo Jie（41 歲，新加坡人）。
三人被指控在發送給包括 Dell Global B V 新加坡分公司、Super Micro Computer Inc. 台灣以及 Asus Global 在內的科技公司代表的「最終用途/最終用戶認證表」中共謀欺詐，謊稱從這些公司購買伺服器的最終用戶是 Aperia Group 旗下的公司。
Aperia Group 旗下的三家公司——A-Speed Infotech、Aperia International 和 Aperia Cloud Services (II) 也被指控犯有相關的欺詐罪。
根據周一提交的新指控，Wei 在 2024 年 7 月至 10 月期間，以 5500 萬新加坡元的價格購買了位於 Chee Hoon Avenue 12 號的一棟豪宅。其中，約 3800 萬新加坡元被指為犯罪行為所得。
警方上周表示，他們已對該「頂級class」豪宅（Good Class Bungalow）發布了禁止處置令，這意味著在命令生效期間，該房產不得出售或轉讓。
根據最新指控，Wei 在兩個時間段（2024 年 7 月 25 日至 8 月 7 日，以及 2024 年 10 月 3 日）在其銀行帳戶中獲取了總計 580 萬新加坡元的資金。其中，約 320 萬新加坡元涉嫌來自其犯罪所得。
Wei 由 WongPartnership 律師事務所的律師代表。律師 Melanie Ho 周一告訴法庭，她的客戶否認任何不當行為，並認為指控是「誤解」。
Wei 最初面臨的兩項指控已進行了修訂，以反映該共謀行為不僅涉及 Wei 和 Woon，還包括 Lim。
Ho 女士表示，Wei 和三家 Aperia 公司一直積極配合，儘管處於動盪時期，公司仍在「盡最大努力運營」。
檢方請求將保釋金從 80 萬新加坡元提高到 125 萬新加坡元，但辯方對此表示反對，理由是檢方此前已暗示將提出這些新指控，因此並不意外。
法官最終批准了檢方的請求，將保釋金定為 125 萬新加坡元。
三名 Aperia Group 高管及三家公司的案件已推遲，以進行審前會議。
Aperia Group 的一名發言人在聽證會後告訴 CNA，公司正全力配合當局，「以便在審視涉嫌罪行時考慮到監管環境的波動」。
該集團發言人表示：「這些指控涉及與美國及其他地區供應商和客戶的商業交易，需要遵守多司法管轄區的監管要求。令人遺憾的是，儘管公司盡了最大努力，仍面臨這些不當行為的指控，對此公司予以否認。」
該集團表示，將努力儘量減少對業務運營的影響，並稱業務將繼續運行。
如果被判定將犯罪所得轉化為合法財產，違規者最高可被判處 10 年監禁，罰款最高 50 萬新加坡元，或兩者兼施。
因通過虛假陳述共謀欺詐而被定罪的人，最高可被判處 20 年監禁並處以罰款。
如果被定罪，相關公司將面臨潛在的罰款。
