（新加坡讯）柬埔寨太子集团诈骗洗钱案，新加坡商业事务局或充公太子集团和其创办人陈志在国内逾400万元的支票、债券和保证金等资产。
据《海峡时报》探悉，商业事务局正寻求充公的包括逾370万元的支票、价值逾20万美元的债券，以及总额为36万2200元的保证金。
根据宣誓书，一名曾在陈志的新加坡家族办公室DW Capital任职的前员工，于11月18日向法院提出申请，要求解冻该家族办公室的部分资金。该项申请由DW Capital的前人力资源经理，代公司的唯一在任董事陈秀玲提交。
太子集团创办人陈志目前面临多国制裁。（档案照）
据了解，这名代表申请要求解冻多家公司账户的资金，包括：DW Capital、高端仓储公司Capital Zone Warehousing、汽车融资公司Skyline Investment Management，以及资讯科技顾问公司Citylink Solutions。
上述4家公司均与福建出生的38岁商人陈志有关，是他直接持有，或通过其在英属维尔京群岛注册的家族办公室Global Treasure
Development所有。
这名前经理称所申请释放的资金将用在支付银行账户被冻结以来产生的各类开支，包括员工薪金；另申请45万9000元用于缴付所欠的公司税款，并要求今后每月约10万2000元作为持续运营开支。
根据法庭文件，商业事务局反对解冻资金的请求，理由是相关调查仍在进行中，且涉及自2017年以来，数量庞大且情况复杂的交易记录。据了解，法庭还未做出裁决。
警方于本月11日逮捕了邓万宝，他涉嫌参与和陈志及他的关联公司有关的洗钱活动。警方调查仍在进行中。
现年32岁的邓万宝是3名因与太子集团头目陈志有关联，而于10月受到美国制裁的新加坡公民之一，另两人是陈秀玲和杨新发。
根据美国财政部资料，邓万宝是陈志名下NONNI II超级游艇的船长，也是名为Warpcapital Yacht Management的新加坡公司董事兼运营主管。
陈志及DW Capital首席执行官
下落不明
陈志及DW Capital首席执行官下落不明，陈秀玲则据称正在柬埔寨。
据《海峡时报》了解，杨新发与陈秀玲于9月至10月之间离开新加坡，尽管警方多次尝试与他们联系，以协助调查，但两人至今仍在国外。
他们是自制裁消息曝光以来，公司仅剩的两名相关人员。
太子集团曾于11月11日发声明，否认针对该公司及陈志的所有指控。
