（新加坡訊）柬埔寨太子集團詐騙洗錢案，新加坡商業事務局或充公太子集團和其創辦人陳志在國內逾400萬元的支票、債券和保證金等資產。
據《海峽時報》探悉，商業事務局正尋求充公的包括逾370萬元的支票、價值逾20萬美元的債券，以及總額為36萬2200元的保證金。
根據宣誓書，一名曾在陳志的新加坡家族辦公室DW Capital任職的前員工，於11月18日向法院提出申請，要求解凍該家族辦公室的部分資金。該項申請由DW Capital的前人力資源經理，代公司的唯一在任董事陳秀玲提交。
太子集團創辦人陳志目前面臨多國制裁。（檔案照）
據了解，這名代表申請要求解凍多家公司帳戶的資金，包括：DW Capital、高端倉儲公司Capital Zone Warehousing、汽車融資公司Skyline Investment Management，以及資訊科技顧問公司Citylink Solutions。
上述4家公司均與福建出生的38歲商人陳志有關，是他直接持有，或通過其在英屬維京群島註冊的家族辦公室Global Treasure
Development所有。
這名前經理稱所申請釋放的資金將用在支付銀行帳戶被凍結以來產生的各類開支，包括員工薪金；另申請45萬9000元用於繳付所欠的公司稅款，並要求今後每月約10萬2000元作為持續運營開支。
根據法庭文件，商業事務局反對解凍資金的請求，理由是相關調查仍在進行中，且涉及自2017年以來，數量龐大且情況複雜的交易記錄。據了解，法庭還未做出裁決。
警方於本月11日逮捕了鄧萬寶，他涉嫌參與和陳志及他的關聯公司有關的洗錢活動。警方調查仍在進行中。
現年32歲的鄧萬寶是3名因與太子集團頭目陳志有關聯，而於10月受到美國制裁的新加坡公民之一，另兩人是陳秀玲和楊新發。
根據美國財政部資料，鄧萬寶是陳志名下NONNI II超級遊艇的船長，也是名為Warpcapital Yacht Management的新加坡公司董事兼運營主管。
陳志及DW Capital執行長
下落不明
陳志及DW Capital執行長下落不明，陳秀玲則據稱正在柬埔寨。
據《海峽時報》了解，楊新發與陳秀玲於9月至10月之間離開新加坡，儘管警方多次嘗試與他們聯繫，以協助調查，但兩人至今仍在國外。
他們是自製裁消息曝光以來，公司僅剩的兩名相關人員。
太子集團曾於11月11日發聲明，否認針對該公司及陳志的所有指控。
