国家法院档案照。（图：CNA/Jeremy Long）
一名本地男子答应以自己的名义成立公司，并开设公司银行账户交由他人控制，结果有关账户被跨国诈骗集团，用来收取一间日本企业被骗后转来的约600万新元赃款。男子被判坐牢两年五个月、鞭刑一下，并禁止担任公司董事五年。
26岁的Rian Rahim承认三项控状，包括因身为董事疏忽导致公司持有犯罪所得、未妥善监督公司而令公司处理犯罪所得，以及一项与本案无关的勒索罪。另外两项控状则交由法官下判时一并考虑。
收钱借名成立公司 银行账户交他人控制
案情显示，一名自称“何先生”（Mr Ho）的男子在2022年5月前通过WhatsApp联系被告，表示希望他协助在新加坡成立一家售卖中国进口玩具的公司，并承诺支付数十万甚至数百万元作为报酬。
被告随后将身份证照片及Singpass账号资料交给对方，并按要求更改Singpass绑定的手机号码，让对方成功注册一家名为Neptun International的公司，被告则担任唯一董事及股东，公司注册地址也登记为其住家地址。
之后，被告依照对方指示，以公司名义成功在星展银行（DBS）开设多币种账户，不过账户实际由“何先生”控制。
日本公司误坠骗局 汇款约600万新元
2022年6月至7月间，日本企业Mitsui E&S Power Systems误坠电邮冒充骗局（Email Impersonation Scam），分四次将共420万欧元（当时约合600万新元）汇入Neptun公司的星展银行账户。
调查显示，星展银行曾针对账户交易联系被告。被告向“何先生”查询后，对方教唆他向银行谎称有关款项是支付供应商的货款，并要求银行改以电邮联系。
同年7月，被告收到日本公司来函要求退回部分款项，但他仅将事件告知“何先生”，之后没有采取进一步行动。
警方最终于2023年1月冻结涉案账户，并扣押账户内资金。法庭随后批准在2024年2月，归还约340万新元给受骗公司，其余款项则已无法追回。
被告明知可疑 仍继续配合
调查也发现，被告虽然怀疑公司根本没有实际经营，因为“何先生”从未运送任何货物到新加坡，但由于见对方持续赚钱，又相信自己可以获得更多利益，因此没有深究。
控方指出，被告虽然只是名义上的公司董事，但正是因为他的配合，才让涉案公司成为跨国犯罪集团收取诈骗赃款的工具。
被告另涉裸照勒索案
除了本案外，被告也承认一项勒索罪。
案情显示，他2024年初在Carousell刊登“爱情法事”服务广告，并向一名男子索取400元法事费用。由于对方没有付款，他随后假冒一名叫“Jojie”的女子，通过Telegram接近受害人，并诱骗对方发送裸照及裸露视频，再以公开这些私密影像为要挟勒索金钱。受害人最终共转账1252元给被告。
控方：被告充当跨国诈骗集团收款工具
主控官Bryan Wong表示，涉及犯罪所得的控状属于有组织犯罪，涉案金额庞大，并具有跨国犯罪性质。虽然被告只是Neptun公司的名义董事，但正是因为他的行为，才让该公司沦为“何先生”接收犯罪所得的工具。
根据法令，勒索罪最高可判监禁七年及鞭刑；至于因董事疏忽导致公司持有犯罪所得，可被判最高三年监禁、罚款最高15万元，或两者兼施；未妥善监督公司而导致公司处理犯罪所得，则可被判最高12个月监禁，或罚款最高5000元。
