國家法院檔案照。（圖：CNA/Jeremy Long）
一名本地男子答應以自己的名義成立公司，並開設公司銀行帳戶交由他人控制，結果有關帳戶被跨國詐騙集團，用來收取一間日本企業被騙後轉來的約600萬新元贓款。男子被判坐牢兩年五個月、鞭刑一下，並禁止擔任公司董事五年。
26歲的Rian Rahim承認三項控狀，包括因身為董事疏忽導致公司持有犯罪所得、未妥善監督公司而令公司處理犯罪所得，以及一項與本案無關的勒索罪。另外兩項控狀則交由法官下判時一併考慮。
收錢借名成立公司 銀行帳戶交他人控制
案情顯示，一名自稱「何先生」（Mr Ho）的男子在2022年5月前通過WhatsApp聯繫被告，表示希望他協助在新加坡成立一家售賣中國進口玩具的公司，並承諾支付數十萬甚至數百萬元作為報酬。
被告隨後將身份證照片及Singpass帳號資料交給對方，並按要求更改Singpass綁定的手機號碼，讓對方成功註冊一家名為Neptun International的公司，被告則擔任唯一董事及股東，公司註冊地址也登記為其住家地址。
之後，被告依照對方指示，以公司名義成功在星展銀行（DBS）開設多幣種帳戶，不過帳戶實際由「何先生」控制。
日本公司誤墜騙局 匯款約600萬新元
2022年6月至7月間，日本企業Mitsui E&S Power Systems誤墜電郵冒充騙局（Email Impersonation Scam），分四次將共420萬歐元（當時約合600萬新元）匯入Neptun公司的星展銀行帳戶。
調查顯示，星展銀行曾針對帳戶交易聯繫被告。被告向「何先生」查詢後，對方教唆他向銀行謊稱有關款項是支付供應商的貨款，並要求銀行改以電郵聯繫。
同年7月，被告收到日本公司來函要求退回部分款項，但他僅將事件告知「何先生」，之後沒有採取進一步行動。
警方最終於2023年1月凍結涉案帳戶，並扣押帳戶內資金。法庭隨後批准在2024年2月，歸還約340萬新元給受騙公司，其餘款項則已無法追回。
被告明知可疑 仍繼續配合
調查也發現，被告雖然懷疑公司根本沒有實際經營，因為「何先生」從未運送任何貨物到新加坡，但由於見對方持續賺錢，又相信自己可以獲得更多利益，因此沒有深究。
控方指出，被告雖然只是名義上的公司董事，但正是因為他的配合，才讓涉案公司成為跨國犯罪集團收取詐騙贓款的工具。
被告另涉裸照勒索案
除了本案外，被告也承認一項勒索罪。
案情顯示，他2024年初在Carousell刊登「愛情法事」服務廣告，並向一名男子索取400元法事費用。由於對方沒有付款，他隨後假冒一名叫「Jojie」的女子，通過Telegram接近受害人，並誘騙對方發送裸照及裸露視頻，再以公開這些私密影像為要挾勒索金錢。受害人最終共轉帳1252元給被告。
控方：被告充當跨國詐騙集團收款工具
主控官Bryan Wong表示，涉及犯罪所得的控狀屬於有組織犯罪，涉案金額龐大，並具有跨國犯罪性質。雖然被告只是Neptun公司的名義董事，但正是因為他的行為，才讓該公司淪為「何先生」接收犯罪所得的工具。
根據法令，勒索罪最高可判監禁七年及鞭刑；至於因董事疏忽導致公司持有犯罪所得，可被判最高三年監禁、罰款最高15萬元，或兩者兼施；未妥善監督公司而導致公司處理犯罪所得，則可被判最高12個月監禁，或罰款最高5000元。
