新加坡30亿洗钱案告破:被告苏海金认罪领刑

2024年04月06日   •   3万次阅读

2024年4月4日,塞浦路斯籍被告苏海金在面临14项指控后认罪,被判处14个月监禁,成为30亿洗钱案中第二个受法律制裁的被告。他涉嫌多项罪名,包括洗钱、拒捕、贪污等。

1. 洗钱大案尘埃落定

2024年4月4日,星期四,一场震惊社会的30亿新元洗钱案迎来了重要转折点。塞浦路斯籍的被告苏海金在面临多达14项指控后,最终选择认罪,并被判处14个月监禁。他成为继苏文强之后,此案中第二个受到法律制裁的被告。

图片来源:联合早报

苏海金所涉罪名繁多,包括拒捕、贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)、伪造文件、欺骗,以及违反雇佣外来人力法令等。在国家法院的审判中,他承认了其中三项指控,而其他指控则在法官判决时予以综合考虑。

此案始于去年8月15日,警方展开大规模行动,一举逮捕了10名涉案人员。苏海金在警方突击其位于武吉知马友和园的住所时,甚至从二楼跳下试图逃跑,结果不幸骨折入院。

警方在调查中缴获了苏海金价值约1.7亿新元的资产,包括现金、房产和汽车等。在审判过程中,他的辩护律师郑惠龙表示,苏海金自愿交出超过九成的被缴资产,并在调查期间表现出积极配合的态度。因此,律师恳请法官能从轻处罚,判处其不超过11个月的监禁。

图片来源:联合早报

2. 犯罪过程

调查显示,苏海金利用其在Yihao Cyber科技公司的总裁职位,通过公司名义开设银行账户,接收了约239万新元的可疑资金。这些资金疑似来自于一家涉及非法远程赌博活动的海外公司。

同时,苏海金还涉嫌伪造公司财务报表,夸大公司收入,以欺骗新加坡国内税务局和人力部。

3. 最终判处决定

最终,苏海金因两项洗钱罪分别被判处6个月和13个月的监禁,同时因拒捕罪被判处1个月的监禁。总刑期为14个月。

此案中,首个被判刑的被告苏文强在星期二(4月2日)认罪后,被判处13个月监禁。而其他八名被告的案件仍在审理中,其中王宝森的案件已展期至4月16日进行认罪程序。

这起洗钱大案的审理和判决,无疑向社会传递了一个明确的信号:新加坡对于金融犯罪持零容忍态度,无论罪犯如何狡猾和隐蔽,最终都难逃法律的制裁。

参考资料:

1.30亿洗钱案第二名被治罪者苏海金判监14月, 联合早报.

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