2024年4月4日，塞浦路斯籍被告苏海金在面临14项指控后认罪，被判处14个月监禁，成为30亿洗钱案中第二个受法律制裁的被告。他涉嫌多项罪名，包括洗钱、拒捕、贪污等。
1. 洗钱大案尘埃落定
2024年4月4日，星期四，一场震惊社会的30亿新元洗钱案迎来了重要转折点。塞浦路斯籍的被告苏海金在面临多达14项指控后，最终选择认罪，并被判处14个月监禁。他成为继苏文强之后，此案中第二个受到法律制裁的被告。
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苏海金所涉罪名繁多，包括拒捕、贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）、伪造文件、欺骗，以及违反雇佣外来人力法令等。在国家法院的审判中，他承认了其中三项指控，而其他指控则在法官判决时予以综合考虑。
此案始于去年8月15日，警方展开大规模行动，一举逮捕了10名涉案人员。苏海金在警方突击其位于武吉知马友和园的住所时，甚至从二楼跳下试图逃跑，结果不幸骨折入院。
警方在调查中缴获了苏海金价值约1.7亿新元的资产，包括现金、房产和汽车等。在审判过程中，他的辩护律师郑惠龙表示，苏海金自愿交出超过九成的被缴资产，并在调查期间表现出积极配合的态度。因此，律师恳请法官能从轻处罚，判处其不超过11个月的监禁。
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2. 犯罪过程
调查显示，苏海金利用其在Yihao Cyber科技公司的总裁职位，通过公司名义开设银行账户，接收了约239万新元的可疑资金。这些资金疑似来自于一家涉及非法远程赌博活动的海外公司。
同时，苏海金还涉嫌伪造公司财务报表，夸大公司收入，以欺骗新加坡国内税务局和人力部。
3. 最终判处决定
最终，苏海金因两项洗钱罪分别被判处6个月和13个月的监禁，同时因拒捕罪被判处1个月的监禁。总刑期为14个月。
此案中，首个被判刑的被告苏文强在星期二（4月2日）认罪后，被判处13个月监禁。而其他八名被告的案件仍在审理中，其中王宝森的案件已展期至4月16日进行认罪程序。
这起洗钱大案的审理和判决，无疑向社会传递了一个明确的信号：新加坡对于金融犯罪持零容忍态度，无论罪犯如何狡猾和隐蔽，最终都难逃法律的制裁。
参考资料：
1.30亿洗钱案第二名被治罪者苏海金判监14月, 联合早报.
