
山立匯款公司(Shan Li Remittance Company)發布聲明稱,針對該公司的調查已進入第五個月,所有記錄和設備,包括匯款收據等文件,仍在新加坡警察部隊手中。目前,公司尚不清楚調查將持續多久。
此前,《聯合早報》報道,不少在新加坡工作的中國公民通過山立匯款公司匯款回中國時,其匯款被中國當局指控涉及犯罪行為,導致匯款人或收款人在中國的銀行帳戶被凍結。
山立匯款公司在聲明中表示,調查在公司申請歸還執照後開始。關於顧客提出的訴訟,目前已經進行了大約10個月,案件仍在進行中,預計可能還會持續一年左右。
公司還提到,「政府聯繫了一些人,並與他們分享了一些信息」,但沒有進一步說明細節。新加坡警察部隊和新加坡金融管理局在2月23日表示,當局正在調查山立匯款公司的兩名負責人:一名43歲的女董事和一名34歲的合規經理。他們被指控以欺詐為目的經營業務,以及未能履行作為持牌支付服務提供商的各項義務。
警方透露,2022年至2023年12月15日期間,新加坡警方共接獲670多起本地匯款到中國後銀行帳戶遭凍結的報案,其中430起與山立匯款公司有關,涉及金額達1300萬元。