從2000年到2017年，新加坡的多家銀行處理了約45億美元(合61.3億新元)的可疑交易，星展銀行(DBS Bank)、聯昌國際銀行(CIMB Bank)和德意志銀行(Deutsche Bank)是處理此類資金最多的銀行之一。
這是根據國際調查記者聯盟(ICIJ)對美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)泄露文件的調查結果得出的。在近20年的時間裡，新加坡在1781筆可疑交易中收到約30億美元的資金以及匯出約15億美元。
新加坡金融管理局(MAS)周一（9月21日）表示，它已經意識到，在向FinCEN提交的可疑交易報告中提到了新加坡的銀行。儘管這些可疑交易報告並不意味著這些交易是非法的，但管理局非常嚴肅地對待這些報告，並補充說，「新加坡打擊洗錢的監管框架符合金融行動特別工作組(Financial Action Task Force)制定的國際標準。MAS正在密切研究這些媒體報道中的信息，並將根據我們的審查結果採取適當的行動。」
ICIJ周日(9月20日)報道稱，這些文件包含1999年至2017年間價值超過2萬億美元的交易信息，這些信息被金融機構的內部合規部門列為可疑。專家表示，提交可疑活動報告並不意味著存在不法行為。此外，銀行和金融機構有義務標記不尋常的交易，以便監管機構能夠跟進。
例如，一個經常進行小額交易的帳戶突然存入大量存款，這就可能會引起銀行的注意。
另外，如果帳戶中有100萬美元的銀行客戶決定將其所有資金轉移到另一家銀行，這樣的交易也可能被界定為「可疑」。
新加坡國立大學商學院(National University of Singapore Business School)副教授 Lawrence Loh表示:「到目前為止，人們更多地關注於資金的流向，而不是資金的用途。事實上，這些用途的可能性會很多，包括涉及貪污，甚至是支持犯罪等極端情況。」
在新加坡，商務事務部(CAD)在其年度報告中公布了收到的可疑交易報告的數量。CAD是處理白領犯罪的警察部門。
根據CAD2018年年度報告，2018年，CAD的可疑交易報告辦公室收到了32660份報告，比2017年的35471份下降了8%。
CAD指出，2018年銀行提交的可疑交易報告數量最多，為16314份，其次是賭場提交的6510份報告，以及貨幣兌換商和匯款代理提交的4823份報告。
ICIJ周日公布了一份涉及涉嫌非法轉帳的新加坡銀行名單，其依據是約90家金融機構提交的2100多份報告，金額約為350億美元。
ICIJ表示，這份清單「展示了一些案例，這些案例中有關於發起銀行和受益銀行的充分細節，旨在說明潛在的黑錢是如何通過美國的銀行在世界範圍內從一個國家流向另一個國家的。」
該報告稱，五家全球銀行最常出現在泄露文件中——滙豐銀行、摩根大通、德意志銀行、渣打銀行和紐約梅隆銀行。
在新加坡，星展銀行（DBS Bank）被列出在2000年至2017年間進行了461宗可疑交易，其中匯款5.968億美元，接收2.283億美元。
聯昌國際銀行(CIMB Bank)在294筆可疑交易中轉帳2.040億美元，接收了3,430萬美元;德意志銀行(Deutsche Bank)在同一時期的19筆可疑交易中轉帳2.243億美元，接收了6,200萬美元。
星展銀行表示，「對濫用金融體系的人採取零容忍態度」，並堅定地與當局合作，查獲資金並破壞犯罪網絡。除了對名稱或特定帳戶凍結的制裁之外, 鑒於對合法業務的影響，通常很難延誤或攔截運輸途中的金錢，因此需要通過後續的調查對可疑的交易採取必要的行動,」
新加坡聯昌國際銀行(CIMB Singapore)表示，「遵守新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)發布的反洗黑錢法律、法規和指導方針」。
德意志銀行(Deutsche Bank)指出，它已投資數十億美元，為當局的這一努力提供更多支持。
新加坡在吸引世界各地投資的同時，也有著完善的金融監管體系，對於不良的交易行為也是零容忍的態度，所以在投資的同時也需要遵守的當地的相關法律政策。
