新策實施!新加坡推出受津貼審查服務,助力慈善機構提升反洗錢能力

2024年10月05日   •   1539次閱讀

新加坡慈善機構迎來利好消息,今後將能藉助政府津貼的盡責審查及諮詢服務,有效防範洗錢和恐怖主義融資風險。由慈善總監辦公室與新加坡特許會計師協會合作成立的「慈善機構反洗錢、反恐融資顧問小組」已於10月初正式投入服務。

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該顧問小組的成立,旨在幫助慈善機構應對潛在的洗錢和恐怖主義融資風險,若慈善機構對某捐款者存有疑慮,可向小組提出諮詢。小組將負責將捐款者姓名與國內外執法單位的制裁名單、觀察名單及負面新聞等進行比對,並解讀篩查結果,為慈善機構提供可行的建議。

多家慈善機構提供所需服務以降低成本

慈善機構如需制定更全面的反洗錢、反恐融資策略,顧問小組也提供專業諮詢服務。根據機構的運營模式、活動及資金來源,小組將量身定製相關程序,並指導機構執行,監督措施成效。目前,Forbis Accounting私人有限公司、InCorp Global和Unity Assurance私人有限公司等會計行已加入顧問小組,未來將視需求擴大成員規模。

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新加坡社科大學社會公益卓越中心主任洪合成博士表示,對於資源有限、知識不足的小型慈善機構而言,制定反洗錢、反恐怖主義融資措施極具挑戰。顧問小組的成立,將集合多家慈善機構,提供定製化服務,有助於降低成本。據悉,盡責審查服務的費用約為10元至幾十元,而諮詢服務市價約為5000元。慈善機構可申請慈善機構能力提升基金資助。

慈善總監辦公室與淡馬錫信託基金會成立的基金會顧問(TT Foundation Advisors)將於明年初試行一項計劃,為有海外受益者的慈善機構提供加強版盡責審查服務,具體詳情將適時公布。

30億洗錢案敲響警鐘

值得一提的是,去年轟動一時的30億元洗錢案,讓慈善機構對洗錢風險有了更深刻的認識。儘管目前沒有證據顯示本地慈善機構捲入洗錢或恐怖主義融資,但許多慈善機構仍希望獲得更多指導和支持。

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慈善總監辦公室還與王律師事務所合作,推出慈善機構反洗錢、反恐融資程序的指導手冊。慈善理事會與畢馬威(KPMG)合作推出的手冊,則旨在幫助慈善機構更有效地落實環境、社會和治理(ESG)措施。這兩套手冊已上傳至慈善網站。

慈善總監辦公室還將與新加坡法律義務辦事處(Pro Bono SG)試行新計劃,為小型慈善機構提供調解服務,助力陷入糾紛的機構善用有限資源,維護聲譽。該計劃預計明年第二至第三季推出。這些舉措將為新加坡慈善機構提供有力支持,確保慈善事業的健康發展。

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