新加坡慈善机构迎来利好消息，今后将能借助政府津贴的尽责审查及咨询服务，有效防范洗钱和恐怖主义融资风险。由慈善总监办公室与新加坡特许会计师协会合作成立的“慈善机构反洗钱、反恐融资顾问小组”已于10月初正式投入服务。
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该顾问小组的成立，旨在帮助慈善机构应对潜在的洗钱和恐怖主义融资风险，若慈善机构对某捐款者存有疑虑，可向小组提出咨询。小组将负责将捐款者姓名与国内外执法单位的制裁名单、观察名单及负面新闻等进行比对，并解读筛查结果，为慈善机构提供可行的建议。
多家慈善机构提供所需服务以降低成本
慈善机构如需制定更全面的反洗钱、反恐融资策略，顾问小组也提供专业咨询服务。根据机构的运营模式、活动及资金来源，小组将量身定制相关程序，并指导机构执行，监督措施成效。目前，Forbis Accounting私人有限公司、InCorp Global和Unity Assurance私人有限公司等会计行已加入顾问小组，未来将视需求扩大成员规模。
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新加坡社科大学社会公益卓越中心主任洪合成博士表示，对于资源有限、知识不足的小型慈善机构而言，制定反洗钱、反恐怖主义融资措施极具挑战。顾问小组的成立，将集合多家慈善机构，提供定制化服务，有助于降低成本。据悉，尽责审查服务的费用约为10元至几十元，而咨询服务市价约为5000元。慈善机构可申请慈善机构能力提升基金资助。
慈善总监办公室与淡马锡信托基金会成立的基金会顾问（TT Foundation Advisors）将于明年初试行一项计划，为有海外受益者的慈善机构提供加强版尽责审查服务，具体详情将适时公布。
30亿洗钱案敲响警钟
值得一提的是，去年轰动一时的30亿元洗钱案，让慈善机构对洗钱风险有了更深刻的认识。尽管目前没有证据显示本地慈善机构卷入洗钱或恐怖主义融资，但许多慈善机构仍希望获得更多指导和支持。
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慈善总监办公室还与王律师事务所合作，推出慈善机构反洗钱、反恐融资程序的指导手册。慈善理事会与毕马威（KPMG）合作推出的手册，则旨在帮助慈善机构更有效地落实环境、社会和治理（ESG）措施。这两套手册已上传至慈善网站。
慈善总监办公室还将与新加坡法律义务办事处（Pro Bono SG）试行新计划，为小型慈善机构提供调解服务，助力陷入纠纷的机构善用有限资源，维护声誉。该计划预计明年第二至第三季推出。这些举措将为新加坡慈善机构提供有力支持，确保慈善事业的健康发展。
