（新加坡訊）泡泡茶店兼職工為賺取1500新元報酬，受不法分子指使註冊空殼公司並開設銀行戶頭，接收高達732萬新元贓物款。
被告謝宗勛（28歲，譯音）日前承認一項牴觸公司法令及一項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案法令（CDSA）的罪狀。案發時，被告在泡泡茶店兼職。
案情顯示，被告先前加入了一個名為「Crypto」的千人線上群組，並在群內留言表示有意涉足加密貨幣領域。群組管理員「約翰」隨後聯絡被告，承諾只要被告開設銀行戶頭，即可獲得1500新元報酬。
被告從未與「約翰」見面，但仍按照對方指示，在2021年12月聯繫企業服務機構，註冊CZX Consultancy私人有限公司，並提交公司董事、股東、實繳資本、業務性質及註冊地址等資料，隨後開設公司銀行戶頭。
公司的註冊地址即被告住址，名義上的主要業務是管理諮詢服務，但實際上從未營業，也沒有員工或辦公室。為了開設銀行戶頭，被告也交出自己的SingPass登入資料及SIM卡。
2022年2月18日，公司在星展銀行開設的戶頭突然收到一筆545萬零800美元（以當時匯率約732萬新元）的退休基金。這筆錢隨後透過多筆轉帳，流入兩家位於香港及英國的公司戶頭。我國商業事務局接獲美國銀行檢舉後展開調查。
被告後來收到銀行信函，得知公司戶頭將被關閉。他聯絡「約翰」後，對方稱是因為收款金額太大，並表示會設法解決。被告卻沒有採取進一步行動，也沒有向警方報案。截至目前，「約翰」的真實身份與下落依然不明。
由於被告註冊的公司無法合理解釋這筆款項的來源，他身為唯一董事卻沒有履行相關職責，因此觸法。
控方強調，涉案金額高達732萬新元，數目非常龐大，是加重刑罰的因素。
控方指出，參與洗錢活動是嚴重罪行，這類罪案難以偵查，金融機構與執法機構也需投入大量時間與資源處理。
律師替被告求情時稱，轉帳金額由海外不法份子決定。不過，控方反駁指這不足以減輕被告的責任。被告沒有監督公司銀行戶頭的使用，也讓陌生人利用戶頭收款，因此必須承擔相關風險。
被告表示需要時間處理工作與家庭事務，申請展期服刑獲法官批准。
被告被告被判坐牢一年8個月．目前以3萬新元保釋在外，將於本月29日開始服刑。 （人名譯音）
