5名中國人在新加坡貪小便宜,被騙成「錢騾」損失近百萬險些入獄

2022年07月28日   •   6萬次閱讀

對於「錢騾」小夥伴們應該不是很陌生!

錢騾

錢騾英文為:Money mule,指通過網際網路將用詐騙等不正當手段從一國得來的錢款和高價值貨物轉移到另一國的人,款物接收國通常是詐騙份子的居住地。Money mule這個說法是在drug mule(藥騾)的基礎上衍生出來的。

錢騾詐騙背後的犯罪分子經常利用錢騾,以洗白來自包括恐怖主義、販賣人口、販毒和稅務犯罪等重大犯罪的非法所得。允許其他人使用你的銀行帳號是後果嚴重的犯罪!

而新加坡也是錢騾詐騙的高發區!

5名在新加坡淘金的中國人就這樣中招了,損失超過21萬(人民幣約100萬元),還導致自己或連累收款的親友莫名成為「錢騾」,捲入刑事案,外國銀行戶頭也被凍結,面臨牢獄之災

(圖:來源自網絡)

調查顯示,五人都來自中國,在新加坡打拚數年至10多年,有的已是新加坡永久居民,也有的自己創業。

受害者一

其中一位美甲店老闆稱,自己遠在中國的親屬急需用錢,2022年5月她們在微信群組看見匯款廣告,對方稱能以4.95的匯率匯款至中國,當時市面上匯率僅4.85

聯繫對方後,在店裡將近11萬現金交給對方,後者不久後出示收據,顯示已分批匯款,家鄉的親屬隨後也確認到帳

豈料一小時後,家屬想轉錢出來時,卻發現戶頭被凍結,令她們不知所措。

公安調查後,懷疑親屬收到的匯款涉及詐騙案,導致收款人成為嫌犯,戶頭也被凍結。

(圖:來源自網絡)

受害者二

另一名受騙者稱,她在今年4月給自己在中國的銀行帳戶匯了6萬元,不久後發現帳戶被凍結,自己也被當地公安列為詐騙嫌疑人。

五人的遭遇幾乎一樣,他們同樣以4.95的匯率共匯了3萬7500元給自己在中國的戶頭,約兩小時後通過支付寶提現時發現帳戶被凍結。

五人共匯出21萬元,若真如中介提供的匯率是比當時的兌換率高出0.1,這意味著他們可多匯出約4300元(約2萬1000人民幣)。

如今五人懷疑自己墜入匯款騙局,紛紛在新加坡報案

(圖:來源自網絡)

事後聯繫匯款中介,對方稱通過正當操作和流程匯款,凍結帳戶與他們無關。不久後,中介也失聯

中介指匯款方只負責到帳,收款帳戶不在管籌範圍,涉事者只能聯繫警方處理,他們也愛莫能助。

目前,所收匯款變成了賊贓,這些在新加坡的受害者被令歸還給國內的「報案人」。

中國警方指有國內受害人報案稱被騙錢,警方追蹤到該筆款項就是通過中介匯入新加坡匯款人家屬帳戶的錢,要求她把錢還給報案人。

起初在新加坡的同樣也是受害者的5人堅決不同意,但當地警方稱若不歸還,法院半年內就會強制性的把錢歸還給國內報案人。

據悉,新加坡的受害人在國內的家人還因此從中國北方到深圳警局接受調查一周。

這些在新加坡的中國人,他們都曾經通過私人的方式匯款,均未出現過類似情況,才放下戒心。

不得不提醒,他們的確被高匯率誘惑,沒想到給自己帶來損失和麻煩,以後再也不敢找私人匯款了。

(圖:來源自網絡)

五大建議避免成為「錢騾」:

1、別讓其他人通過你的銀行帳號轉錢!你的銀行帳戶只能用於滿足你個人的需要。可以用來接收父母寄給你的錢、接收兼職工作的薪水、交學費或購買日常必須品。

2、別用你的銀行帳號替其他人轉帳或存款!你有可能是在幫助人口販子洗黑錢。你必須說「不」,否則你就是在拿你的未來冒險。

3、別以自己的名義幫其他人開通銀行帳號。如果該帳戶被罪犯利用了,你可能會面臨監禁。

4、別用你的銀行帳號替陌生人從中國向新加坡轉錢。這屬於地下錢莊,在中國是違法的。你將承擔責任!

5、別讓其他人控制你的銀行帳號,不管是你在新加坡期間還是離開新加坡之後。有可能正向罪犯提供洗錢的途徑,並間接幫助資助恐怖組織。

(圖:來源自網絡)

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