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新加坡次逮捕「幣圈人士」,三箭創始人被判監禁四個月

2023/10/03
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9月29日晚間,彭博社發布消息,據三箭資本的清算人透露,三箭資本創始人Su Zhu 在新加坡被捕。另據businesstimes報道,9月29日下午Su Zhu(朱蘇)在試圖離開新加坡時在樟宜機場被捕。

負責清算該加密貨幣對沖基金的顧問公司Teneo 表示,因Su Zhu未能遵守法院命令,配合清算調查後,該公司收到了針對Su Zhu的拘押令。彭博社援引一份聲明稱,拘押令判處Su Zhu 四個月監禁。

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值得注意的是,這或是新加坡首次逮捕「幣圈人士」。近年來新加坡因其獨特的地理位置與寬鬆的監管環境吸引大量加密貨幣從業者集聚。

該消息率先由X(原Twitter)用戶tier10k爆出,在其引用的彭博終端的聲明截圖中,此次針對Su Zhu的逮捕令是由三箭資本的聯合清算人於9月25日申請並獲得,聲明中稱「原因是Su Zhu故意不遵守已獲得的法院命令」,新加坡法院下達的拘押令判處 SuZhu4個月監禁。三箭資本的另一位聯合創始人凱爾·戴維斯(Kyle Davies)也同樣被下令拘捕,但目前下落不明。

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彭博終端的聲明稱,在拘捕期間,三箭資本的清算人將尋求與Su Zhu就三箭資本相關事宜進行接觸,重點是追回屬於三箭資本的財產或使用三箭的資金購買資產。清算人將尋求一切機會,確保朱先生在監禁期間及之後完全遵守法院針對他提供與3AC 及其前投資經理有關的信息和文件的命令,並可能向法院提出進一步的申請按要求收購。在整個過程中,清算人的首要任務是收回三箭資本的資產並最大化其債權人的回報。

在本月早些時候,彭博社消息稱,負責對加密貨幣及其投資活動進行監管的新加坡金融監管局宣布,對三箭資本創始人Su Zhu和Kyle Davies實施9年禁令,原因是他們在三箭資本中存在的違規行為。

聯合早報稱新加坡金管局9月14日發表聲明,禁止兩人從事任何受監管的活動。根據新加坡《證券期貨法》,Su Zhu和Kyle Davies還被禁止管理、擔任任何資本市場服務公司的董事或成為任何資本市場服務公司的主要股東。

新加坡金管局指責三箭資本提供虛假信息,未能實施適當的風險管理框架。金管局舉例稱,曾發現在三箭資本2020年8月至2022年1月之間,三箭資本聘請張俊勇(譯音Cheong Jun Yoong Arthur)為投資組合經理,代做管理基金活動,但未在指定期限內通報金管局。

新加坡金管局負責政策、支付及金融犯罪的助理執行主任Loo Siew Yee在聲明中表示:「金管局嚴肅對待 Su Zhu和Kyle Davies公然無視金管局的監管要求並失職的行為。」

三箭資本由Su Zhu和Kyle Davies於2012年成立,總部設於新加坡,以激進的投資風格聞名,去年5月,這家著名的加密貨幣基金因穩定幣TerraUSD和相關代幣Luna的崩潰而陷入破產困境,Su Zhu和Kyle Davies也被爆在新加坡擁有著奢侈的富豪生活。

三箭資本破產清算監督人Teneo2022年7月18日在網上上傳了一份長達1157頁的維京群島法院法庭文件,披露了三箭資本(3AC)貸款細節。三箭資本(3AC)一共欠下27家加密公司共計35億美元。

其中最大債權人是Genesis Asia Pacific公司,它是 Digital Currency Group(DCG)經紀子公司的子公司。其向三箭資本(3AC)提供了23億美元貸款,該公司目前也面臨破產危機。

Su Zhu和Kyle Davies曾在三箭資本破產後沉寂半年。23年初,三箭資本創始人Zhu Su和Kyle Davis以及CoinFlex 的兩位創始人推出了一個新項目GTX,該項目正在籌集2500萬美元的種子基金,用於交易例如FTX等公司的債權人的債權。

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