【洗錢案】涉助洗錢案被告偽造文件  前銀行客戶經理有意認罪

2024年12月13日   •   1881次閱讀

(新加坡訊)前銀行客戶經理涉嫌協助30億新元洗錢案被告偽造文件,在案件過堂時表示有意認罪。

中國籍被告王啟明(26歲)案發時是花旗銀行的客戶經理,他當時的客戶包括兩名洗錢案的罪犯蘇寶林和王水明。他在2024年8月15日被控5項偽造文件意圖欺騙、兩項偽造文件、一項妨礙司法公正、一項提供假口供,以及一項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案(沒收利益)法令的控狀。

這起案件星期三(12月11日)在國家法院過堂,王啟明透過律師表示有意認罪。案展至明年1月8日再度過堂,他目前以2萬5000新元保釋在外。

控狀顯示,王啟明涉嫌在2020年12月與蘇寶林串謀偽造借貸協議,意圖欺騙渣打銀行;同年12月15日,他涉嫌持有相信部分來自蘇寶林犯罪所得的48萬1678新元,無法合理說明款項來源。

2021年4月19日至25日期間,王啟明被指偽造王水明與一人的借款文件,意圖欺騙花旗銀行,證明存入王水明戶頭的99萬9980新元款項來源。

王啟明也在2021年2月16日至8月23日期間,涉嫌提交或偽造貸款協議和多份匯款單據給花旗銀行,協助名為謝玉燕和許永坤等人士隱瞞共約439萬5225新元的款項來源。

另外,王啟明也被指在2021年10月12日刪除WhatsApp的對話紀錄,妨礙司法公正;2021年11月15日,他涉嫌在樟宜機場向新加坡移民與關卡局人員謊稱遺失護照以免被扣押,實則護照當時已交給警方。

早前洗錢案被告的法庭聆訊揭露,當局自2021年10月開始調查王啟明,他在這段期間一直保釋在外。

花旗銀行發言人早前回復《聯合早報》詢問時說,王啟明已於2022年4月離職。

這起在2023年8月偵破、涉及款項高達30億新元的洗錢案中,共有九男一女先後被判刑,法院充公他們約9億4400萬新元的非法資產。其他17名已離開新加坡的涉案外國人當中,15人同意交出總值約18億5000萬新元的資產,他們也被禁止入境新加坡。

蘇炳海的前私人司機劉義傑(42歲)和前銀行客戶經理劉凱(35歲),早前因涉案與王啟明一同被控上法庭。他們的案件目前仍在審理中。 (部分人名譯音)

中國男子在新加坡街頭猛砸4歲小孩,背包竟藏兩把刀,場面驚悚全曝光!
2025年06月24日   •   5萬次閱讀
被問永不再去國家 洋人婦女不滿意這彈丸小國
2025年06月23日   •   5萬次閱讀
剛認識就帶去公園暗處強姦 青年不滿被判監和打鞭提出上訴
2025年06月25日   •   5萬次閱讀
組屋變 "群租房"!二房東暴利轉租 16 人後刀傷租客 被控兩項重罪
2025年06月25日   •   4萬次閱讀
疑情海翻波 男子涉砍傷31歲男後墜樓亡
2025年06月23日   •   4萬次閱讀
經濟菜飯賣高檔菜肴 龍蝦三文魚 不到6元
2025年06月23日   •   4萬次閱讀
飆速160公里玩追逐遊戲 網紅撞死少女還說活該
2025年06月29日   •   4萬次閱讀
金文泰發生墜樓案 婦女高處墜落身亡
2025年06月28日   •   3萬次閱讀
新加坡一母親哭訴:兒子吸食 「喪屍煙彈」 後家暴,我的生活生不如死
2025年06月24日   •   3萬次閱讀
諾維那商場停車場入口驚現 21 歲男子遺體 警方排除他殺展開調查
2025年06月25日   •   3萬次閱讀
醫生破產隱瞞千萬身家 百萬股份 全轉3子女
2025年06月28日   •   2萬次閱讀
謊稱每月付1.1萬 男子誘少女胡搞
2025年06月25日   •   2萬次閱讀
文身師酒駕載女友返家 撞飛女童揚長而去
2025年06月27日   •   2萬次閱讀
撫養5歲女兒 身兼兩職 越堤馬男 車禍身亡
2025年06月24日   •   2萬次閱讀
摩哆藏毒闖兀蘭關卡!大馬女被捕 恐判死刑
2025年06月28日   •   2萬次閱讀
棄獅城金文泰咖啡店旁 神秘行李箱藏私煙
2025年06月25日   •   2萬次閱讀
他用這招 揭妻子外遇7年 約小王談判 打爆對方眼骨
2025年06月27日   •   2萬次閱讀
突發:新加坡一購物中心發現屍體!警方封鎖現場,網友眾說紛紜
2025年06月26日   •   2萬次閱讀
疑停車糾紛 女車主肉身擋車 一度被壓在地
2025年06月24日   •   2萬次閱讀
為家族生意 涉行賄3.6萬 一家四口全被控
2025年06月28日   •   2萬次閱讀
噪音擾鄰違庭令 七旬婦罪成
2025年06月28日   •   2萬次閱讀
1肉2菜僅售2.5新元 牛車水2雜菜飯攤被贊佛心
2025年06月24日   •   1萬次閱讀
老翁被遊說花6016元買加熱床墊 女代父要求退款不果憤而報警
2025年06月29日   •   1萬次閱讀
韭菜芭城隍廟慶典 10勞斯萊斯護送7尊主神
2025年06月23日   •   1萬次閱讀