未向當局提呈可疑交易報告 匯款公司被控

未向當局提呈可疑交易報告 匯款公司被控

本地一家匯款公司因為沒有向當局提呈可疑交易報告，被控上法庭。

警方發表文告說，這家公司在去年2月26日到3月30日，共三次為一名53歲婦女提供匯款到海外的服務，總額達2萬6600多元。

調查顯示，公司沒有根據合理的作業方式，儘早向當局呈報可疑交易，而有合理的根據顯示，這名婦女是代表另一人將犯罪所得匯出國外。

涉案的婦女也被控洗錢罪名。

在我國法律下，任何人沒向當局呈報可疑交易的罪名如果成立，可被判罰款高達25萬元和監禁長達3年。如果涉案者不是個人，罰款額則則高達50萬元。