新加坡歷來最大宗洗錢案的十名被告在法庭上受審，他們涉嫌將非法賭博所得用於購買豪宅、珠寶、名酒等貴重財物，另有一些贓款被藏在保險箱中。
據悉，這些被告的關係錯綜複雜，案件核心是一個設在菲律賓、從中國賭客身上牟利的遠程賭博集團，其中多名被告據稱與該集團有關，並且被中國當局通緝。
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01 三被告及其親屬涉及網絡賭博案
根據中國媒體報道，本案三名被告王德海、蘇劍鋒和蘇文強，以及王德海的堂表親王火強，均涉嫌湖南省桂陽縣公安局偵辦的一起網絡賭博案，被中國公安部通緝。
34歲賽普勒斯籍被告王德海面對兩項控狀，一項指他持有229萬9950元，全額或部分款項是非法線上賭博的贓款。另一項指他在2019年11月，通過在菲律賓為中國用戶提供網絡賭博服務，並利用從中非法所得的2300萬元，購買了巴德申山公寓（The Marq on Paterson Hill）11樓的一個單位。
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王德海在宣誓書中主動交代自己曾在2012年到2016年在菲律賓參與網絡賭博案。他說，在菲律賓經營網絡賭博網並不犯法，他在中國雖然面對法律的制裁，但頂多也只是高額罰款而且是緩刑。
對此控方反駁說，沒有證據顯示他為菲律賓的網絡賭博網申請了經營執照。
控方也指王德海先是負責客戶服務，與賭客打交道，後來成為一名推廣員，在熱門網站上發布網絡賭博廣告。據稱他的報酬是現金或銀行轉帳。自2017年以來，王德海一直因非法網絡賭博案件而被中國當局通緝。
02 參與遠程博彩業務
35歲萬那杜籍被告蘇劍峰在本地面臨四項非法遠程賭博犯罪所得的指控，和妻子目前已被起獲和凍結總值至少2億3100萬元的資產。
宣誓書稱蘇劍峰參與了在菲律賓經營的遠程博彩業務,控方指他的報酬是現金，有證據表明蘇劍峰使用偽造文件來開設銀行帳戶，並掩蓋資金來源。
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庭上揭露，蘇劍鋒自2017年起因非法網絡賭博活動被中國當局通緝，控方稱蘇劍鋒對此知情。
網上發布的通緝令稱，江蘇、遼寧、雲南和山東等地警方高度懷疑蘇劍鋒參與了跨境網絡賭博案件，正在潛逃中。
03 一被告與親兄弟涉賭網站案潛逃
42歲土耳其籍被告王水明，和妻子目前已被起獲和凍結總值至少2億4000萬元的資產。
根據《魯中網》報道，山東省淄博市公安局博山分局去年5月發布通告，公布從事賭博網站、應用程式、網絡賭博平台研發和維護工作的九名海外逃犯身份，其中就包括來自福建省廈門市的王水明。
王水明與親兄弟王水挺都與恆博包網集團案件有關。該集團從事賭博網站、應用程式、網絡賭博平台研發和維護工作，提供、出租給他人或自營用於開設賭場，以此獲取巨額利益。
包括王水挺在內，和王水明有關聯的三人也被我國警方通緝，而他們名下共有總值超過4億元的資產被凍結。 另外兩人分別是一個代號X的男子以及王水挺的一個親戚。調查官表示，因為案件敏感，不方便透露另外兩人姓名。
王水明的辯護律師9月對控狀進行抗辯對此說法時提出不同的看法。律師稱，王水明今年2月中還親自走進中國駐新加坡大使館，申請放棄中國國籍，「如果他是個通緝犯，理應當場被捕，但事實上，他沒有被捕。」
律師也說，控方指王水明在中國是因為涉及非法網絡賭博案而被通緝，但他在本地面對的控狀卻是偽造文件和洗黑錢，而不是非法網絡賭博相關的。
04 被中國公安調查但沒判決
31歲的中國籍被告王寶森，和妻子目前已被起獲和凍結總值1851萬6000元的資產。
他面對兩項控狀，其中一項指他擁有超過11萬2000新元的現款，而這筆錢的全部或部分款項是他非法參與網絡賭博的犯罪所得，另一項控狀則指他利用非法遠程賭博的錢，購買一輛豐田Alphard Hybrid Elegance轎車。
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根據搜狐網報道，王寶森於2014年初加入福建安溪同鄉王斌剛的團伙，為其在菲律賓運營的賭博網站「鴻利國際」工作。他據說主要負責網站的財務工作，每月領取1萬元人民幣（約1800新元）的底薪，如果網站有盈利，還可獲得獎金分紅。
報道指出，該網站在2015年短短三個月里，在帳面上流動資金就高達22億元人民幣（約4億1300萬新元）。
網站被中國公安查處後，王斌剛最終在2015年被判三年有期徒刑，和罰款300萬元人民幣（約56萬新元）。王寶森在這起案件中雖然被查，但沒有判決詳情。
05 持菲律賓公司股份
兩名情侶被告——張瑞金和林寶英，除了擁有被凍結的逾3億元本地資產外，兩人在海外還擁有超過7174萬元的資產，兩人總資產合計超過3億7000萬元。
控方指出，44歲中國籍張瑞金以「投資官」的名堂開設「空殼財務公司」，但實質上只負責管理自身財務。他擁有的海外資產包括一家菲律賓房地產開發公司價值約 3726 萬元的股份。
張瑞金與一名被稱為「X」嫌犯有關聯，後者被我國警方通緝。新加坡警察部隊正在向海外執法機構尋求有關「X」 所在地和活動的信息，並沒收或凍結了他價值 1億2700萬元的財產。
另一方面，控方稱43歲中國籍被告林寶英在本地所謂的生意只是「幌子」，沒有實際運作，其中一間公司Eagle 77是設立來協助她購買本地的房產，而另一家餐飲公司「半天妖」則沒有任何運作跡象。
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庭上也揭露，涉案資產最多的王水明、張瑞金、林寶英，與另外兩名被告蘇海金、蘇寶林之間存在著密切關係。
06 涉及詐騙案被通緝
33歲柬埔寨男子陳清遠，目前已被起獲和凍結總值至少1322萬元的資產。
他在福建省安溪縣公安局2019年2月公布的通緝令上。該名單懸賞通緝115名涉及各類案件的在逃嫌犯，其中包括涉及詐騙案的陳清遠。
跟陳清遠相關的宣誓書尚未公開，因此不排除他可能涉及其他犯罪集團。
