新加坡打擊洗錢的行動又有新收穫。
新加坡警察部隊6月23日深夜發文告宣布，正以洗錢罪調查涉及柬埔寨太子集團案的兩名中國籍男子。迄今為止，與太子集團案件相關的被查封或被禁止處置的資產已超過6億新元。
圖源：太子集團官網
兩名被調查的男子分別是：
44歲的胡某，同時持有賽普勒斯、聖克里斯多福及尼維斯以及香港簽發的三本護照。警方已於今年1月查封其在新加坡各銀行及證券戶頭持有的資產。他名下的Future Oasis私人有限公司也在調查範圍內。
38歲的邱某，持有柬埔寨以及聖克里斯多福及尼維斯簽發的兩本護照。
警方透露，在去年10月展開行動前，兩人均已離境，目前不在新加坡。
今年3月起，警方針對涉案者的三處房產，以及銀行戶頭、證券戶頭和現金等金融資產發布了額外的禁止處置令，這些資產總值約1億新元。
太子集團創始人已被遣送回中國
太子集團案並非近期才浮出水面。創始人兼董事長陳志因涉嫌電信詐騙和洗錢，早已被美國起訴。陳志本人於2026年1月在柬埔寨被捕，隨後被遣送回中國接受調查。
與陳志有關聯而被美國列入制裁的公司遍布新加坡、柬埔寨、寮國、香港及台灣多地。新加坡警方早在2025年10月就已查封陳志及同夥在新加坡的6處房產及其他金融資產，總值超過1.5億新元。
（被查的遊艇、豪車、名酒。圖源：SPF）
根據新加坡《貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令》，洗錢若罪成，可面臨坐牢最長10年，或罰款最高50萬元，或兩者兼施。
警方表示將繼續與包括美國執法機構在內的國際夥伴緊密合作，打擊與太子集團相關的犯罪活動。
