注意!新加坡將嚴查!入境現金不申報、轉讓銀行卡、買二手奢侈品都有這種嫌疑

2024/06/28   •   5108閱
新加坡最新反洗錢政策:7天查上萬入境旅客,抓獲10人攜帶超額現金!新加坡發布《國家資產追回策略》,嚴厲打擊洗錢行為。了解新加坡哪些行為涉嫌洗錢,以及新加坡對家族辦公室的嚴查措施,看富豪們會選擇哪個金融中心?

圖源:早報

此外,不僅是發布反洗錢的方針策略。

前階段,新加坡也對家辦收緊審核條件。有小夥伴疑惑,此舉難道不怕富豪棄新選港嗎?

新加坡嚴查!香港成受益者?

新加坡嚴查家辦企業,富豪投資流程變長。

就在今年3月,新加坡就宣布要加快收緊各種投資機制。

為此,當局會要求當地家族辦公室和對沖基金提供更多信息,並進一步關閉「不活躍」的實體

新加坡金管局也證實,將在8月1日前,廢除資產不超過2.5億美元的對沖基金的許可制度,以更加嚴格的報告機制「替代」。

有媒體報道,已有獲得新加坡稅收優惠資質的當地家族辦公室,在今年5月收到了新加坡監管部門下發的新表格,要求填寫機構實際控制人、董事、代表和股東等相關信息,且確認這些人從未犯下、被指控定罪洗錢或恐怖主義融資行為。

另外,這些家族辦公室還需確認其管理的資產不但遵守新加坡金融監管要求,也沒有在全球其他國家地區出現金融違規操作行為。

不僅如此,新加坡也要收集整個家族辦公室私人銀行帳戶(如有)的受益人和員工信息,具體到他們的身份和國籍信息等等。

總之就是一句話,新加坡當局對家辦的審查動作,主要是為了解決其中可能存在的洗錢漏洞和已經產生的違規行為。

某財經媒體是這樣報道的,「可以預見到的是,這些措施背後隱藏著新加坡政府對洗錢的強硬態度,這也會導致未來富豪人群若通過在新加坡設立家族辦公室完成投資移民的難度將進一步加大,流程也會變得漫長。

香港將更受家辦青睞?

為了吸引更多家族辦公室落地,香港特別修例讓凈資產達到2.4億港元的單一家族辦公室,在香港管理的家族投資控權工具(FIHVs)獲利得稅豁免。

也就是說,滿足條件的家族辦公室將獲得實實在在的好處。他們能夠節省稅務支出,降低營運成本及增加公司投資能力。

圖源:Financial Times

今年5月底,香港投資推廣署家族辦公室環球總監公開表示:

目前已有64個家辦在香港設立,另有130個家辦表達有意在香港設點或擴張。在2025年前吸引至少200個家辦在香港設點或擴張的計劃完成希望非常大。

那麼,新加坡和香港之間,富豪們會怎麼選呢?

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