未按規定履行客戶調查 聖淘沙名勝世界被罰225萬元
聖淘沙名勝世界因為沒有按規定履行客戶調查而違反條例，被賭博管制局處以總額225萬元的罰金。一名涉案職員的特別執照也被吊銷。
賭博管制局在官網發布新聞稿說，當局在2020年指示本地兩家賭場業者對一些客戶的交易活動展開調查。當名勝世界發現一些交易出現不合規情況時，便通報當局。
當局進一步調查後發現，名勝世界在2016年12月到2019年12月期間，沒有按規定履行客戶調查。
也有名勝世界職員在沒有查證第三方人士身份的情況下，就收取第三方人士5千元或以上的現金，然後將款項存入客戶的帳戶。
此外，名勝世界沒有按規定記錄相關資料，也沒有根據可靠獨立的信息來源進行查證。
當局說，名勝世界事後已採取措施糾正疏漏，包括委任獨立人員檢討公司運作和企業文化。
當局已經吊銷了名勝世界的一名涉案職員的特別執照，同時也對其他涉案員工展開調查，以評估他們的罪責。
