涉在美國竊取逾2億美元加密貨幣和洗錢 獅城青年被控

2024/09/21   •   1萬閱
新加坡青年Malone Lam與同夥被控在美國竊取2.3億美元加密貨幣並洗錢。兩人利用欺詐手段進入受害者帳戶,通過複雜交易轉移資金,並利用VPN等技術掩蓋身份。案件涉及奢華生活,美國當局仍在調查中。了解加密貨幣犯罪、洗錢和詐騙的風險。
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20歲新加坡籍男子Malone Lam。(圖:Broward Sheriff's Office)

一名新加坡青年涉嫌在美國同他人串謀竊取2億3000萬美元的加密貨幣和洗錢,被控上法庭。

新傳媒英文新聞網CNA報道,兩名被告是:定居邁阿密和洛杉磯的20歲新加坡籍男子Malone Lam,以及來自洛杉磯的21歲男子塞拉諾。他們在美國時間前晚(19日)被聯邦調查局逮捕,周五面控。

根據美國司法部的文告,兩人涉嫌騙走一名受害者超過4100枚比特幣,總值超過2億3000萬美元。

根據文告,兩名被告和其他同夥至少從今年8月起就開始盜取加密貨幣。他們通過欺詐手段進入受害者的加密貨幣帳戶,然後轉移受害者的資金。

文告說,被告還利用「剝離鏈」、直通錢包、虛擬專用網絡(VPN)等手段來掩蓋真實身份,然後通過各種混合交易和交易所轉移資金,從而對犯罪所得進行洗錢。

據了解,兩人利用犯罪所得過著奢華的生活,包括旅遊、上夜總會、買豪車、手錶、珠寶、名牌手袋等。

美國當局還在對案件進行調查。

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