周一（12月29日），太子集團洗錢案又有新進展。一份法庭文件首次曝光了陳志關聯公司在新加坡的資產細節，新加坡商業事務局（CAD）正準備查封更多資產。這些資產是在一場「解凍資金」的官司中意外浮出水面的。
申請解凍，反而暴露更多資產
據《海峽時報》報道，陳志旗下新加坡家族辦公室DW Capital的前人力資源經理陳秀玲（Karen Chen Xiuling），因公司運營問題向法庭申請解凍被凍結的資金。
根據法庭文件，申請解凍的資金包括：33.2萬新元用於支付拖欠的員工工資，45.9萬新元用於繳納企業欠稅，以及每月約10.2萬新元用於日常運營。
申請涉及四家公司：DW Capital（家族辦公室）、Capital Zone Warehousing（高端倉儲）、Skyline Investment Management（汽車融資）和Citylink Solutions（IT諮詢）。
這四家公司均與陳志有關聯，要麼由他直接持有，要麼通過其在英屬維京群島註冊的家族辦公室Global Treasure Development間接控制。
Citylink註冊地 圖源：谷歌地圖
官方回應：批不了，還要查封更多
CAD不僅沒有批，還順藤摸瓜，準備擴大查封範圍。
報道稱，CAD正準備查封的資產包括：超過370萬新元的支票、超過20萬美元（約25.7萬新元）的債券，以及36.22萬新元的保證金。
CAD稱調查極其複雜，涉及追溯到2017年的大量交易記錄，所以無法解凍資產。
帳戶細節首次曝光 法庭文件還披露了被凍結銀行帳戶的具體情況。
上述四家公司在總部位於倫敦的金融科技公司Revolut和馬來亞銀行共持有至少8個帳戶。
10月14日美國和英國宣布制裁後，其資產數日內即被新加坡警方凍結。其中Revolut帳戶餘額超過51.3萬美元（約66萬新元），馬來亞銀行帳戶餘額超過350萬新元。
與此同時，美國當局查獲了與太子集團相關的近13萬枚比特幣，總價值約150億美元（約193億新元）。
英國當局另行查封了倫敦至少19處房產，其中一處價值近1億英鎊（約1.73億新元）。
另外還有7個銀行帳戶關聯另外兩家公司，同樣被凍結，但這名前HR經理並未就這些帳戶申請解凍。
關鍵人物：誰跑了，誰被抓了？
與此案相關的三名新加坡公民，目前動向各異。
鄧萬寶（Nigel Tang），陳志超級遊艇「NONNI II」的船長，12月11日返回新加坡時被捕，涉嫌洗錢，目前已獲保釋。
那艘價值約2700萬新元的超級遊艇「NONNI II」，已於2024年12月賣給了一名中東買家，距離美國宣布制裁僅一個月。
這艘遊艇此前由Warpcapital Limited擁有和管理（2018年8月起），2022年6月移交給Warpcapital Yacht Management管理。
陳秀玲（Karen Chen），自9月20日離開新加坡，媒體報道稱目前人在柬埔寨。
楊新發（Alan Yeo）作為DW Capital的CEO，10月12日離境後下落不明。
陳志本人同樣下落不明。報道稱，新加坡警方在美國宣布制裁後曾多次聯繫陳秀玲和楊新發，要求他們回國協助調查，但二人至今未歸。
11月12日，太子集團曾發表聲明，全盤否認所有指控，稱這些指控「毫無根據」，是為「非法查扣集團數十億美元資產」製造藉口。
此前，新加坡已經查封了陳志同夥超過1.5億新元的資產，包括豪車、遊艇和名酒。
但從目前進展來看，太子集團在新加坡的家底還沒有查完，當局的調查仍在繼續。
