新加坡政府設跨部門委員會強化反洗錢制度
作者：黃俊賢
新加坡警察今年8月偵破本地歷來規模最大的洗黑錢案，涉款已達28億新元，引起社會關注。（新加坡警方提供）
政府將成立新的跨部門委員會，從最近的洗錢案中吸取經驗，檢討現有的反洗錢制度，從而確保新加坡反洗錢制度與時並進，足以應對最新的挑戰。
新加坡警察部隊今年8月偵破本地歷來規模最大的洗黑錢案，涉款至今已達28億元。此案引起社會關注，30名國會議員在上月和星期二（10月3日）的國會中，對此案和新加坡的反洗黑錢制度共發出了57道相關提問。
通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明、代表副總理兼財政部長黃循財發言的貿工部政務部長陳聖輝，以及總理公署部長兼財政部及國家發展部第二部長英蘭妮，星期二就此先後在國會發表了部長聲明。
英蘭妮領導跨部門委員會 檢討審查四大領域
英蘭妮指出，雖然各個機構都有相關的反洗黑錢機制和條例，但不法之徒很會鑽漏洞。為確保新加坡的反洗黑錢制度保持有效，跨部門委員會將負責監督政府的整體反洗黑錢策略和努力。
她宣布，政府將設立由她領導的跨部門委員會，成員包括內政部、律政部和人力部等的政治職務者。委員會將從近期的洗錢案件中學習，檢討新加坡的反洗黑錢制度；若發現不足之處，將加強條例和執法行動力度。委員會將公布審查結果。
這個檢討和審查工作將涵蓋四大領域。首先，是如何避免公司被罪犯用來進行洗錢活動；第二，是金融機構可以如何加強彼此之間的合作，以便更有效地應對可疑交易；第三，是整體防範生態中的「其他成員」如房地產中介，如何更好地應對洗黑錢風險；最後，是如何更集合與加強政府部門之間的合作，攜手偵查可疑活動。
楊莉明：「應中國要求而展開此案調查」說法完全不實
針對有報道指新加坡是應中國要求而展開此次的洗錢案調查，楊莉明發表聲明時強調，這完全不實。「新加坡不需要另一個國家來告訴我們如何執法，或者應該做些什麼，除非是為了我們自身的利益。」
她說，金融領域占新加坡國內生產總值約14%，聘僱約20萬人，對新加坡非常重要。當我們打開國門做生意時，不法之徒也會藉機利用新加坡經濟的開放程度和法制國度的良好聲譽，企圖洗錢。
不僅是新加坡，大型金融中心都面對同樣的威脅。「每個人都知道，我們對洗黑錢採取的是零容忍態度。不過，罪案數量低不表示沒有罪案，零容忍不意味著零案件。」
通過預防偵查和執法行動 三管齊下打擊洗黑錢
楊莉明指出，這並不是新加坡首次嚴厲打擊洗錢，也不會是最後一次。過去三年，至少240人因洗錢而被定罪，有關調查也起獲了超過12億元，大部分是本地詐騙案的犯罪所得。
此外，新加坡的金融機構和金融從業員曾因涉及一個馬來西亞發展有限公司（1MDB）和德國支付服務公司Wirecard的巨額資金流動醜聞而被取締和入獄，或因為未採取足夠的反洗錢和反恐融資措施而被罰款。
楊莉明強調，新加坡向來通過預防、偵查和執法行動三管齊下打擊洗黑錢。預防，是以強有力的法律和監管框架來阻遏罪犯；偵查，是以新加坡的可疑交易通報系統為基礎，以及由不同監管機構協助監督不同領域；然後採取嚴厲的執法行動對付洗黑錢活動。
國際金融中心地位被指受損 陳聖輝：此案凸顯新加坡堅決維護廉潔
陳聖輝以新加坡金融管理局董事的身份發言說，有一些人認為，警方這次的行動會傷害新加坡作為國際金融中心的地位，但他的看法正好相反，這起案件其實凸顯了新加坡堅決維護廉潔的決心。
「雖然罪犯會利用各種策略掩蓋非法行徑，但我們會部署所有一切可用的資源和力量，將他們搗毀並繩之以法，同時進一步加強我們的防衛能力。」
國會星期三繼續開會。
