新加坡油商兴隆财务造假案,持续发酵

2020年07月27日

近日,新加坡华侨永亨银行(OCBC Bank)向新加坡法院提交申请,将贸易商林恩强(Lim Oon Kuin)下属的船舶所有公司Xihe Holdings列入司法管理。

具体来说,华侨永亨银行要求新加坡高等法院任命致同新加坡(Grant Thornton Singapore)的Seshadri Rajagopalan和Paresh Jotangia 担任Xihe Holding的临时司法管理人。同时被要求列入司法管理的还有Xihe下属子公司 Da Xin Tankers、Hua Guang Shipping、Nan King Maritime 和Hua Xin Shipping。

新加坡油商兴隆财务造假案,持续发酵

今年4月,林恩强一手创办的兴隆贸易被曝出严重的财务造假。这一事件曝光后,华侨永亨银行便对Xihe的管理非常不信任。

据航运界网了解,兴隆的最大债权人是汇丰银行,债务敞口高达5.98亿美元;包括华侨永亨银行、兴业银行新加坡分行、荷兰合作银行新加坡分行在内的多家银行的债务敞口也超过2亿美元。

在法院宣誓书上,华侨永亨银行表示,任命独立司法管理人和临时司法管理人,将大大重塑重塑潜在投资者的信心。

据The Business Times报道,华侨永亨银行认为,出于兴隆业务的关联性,非常有必要任命临时司法管理人调查违规行为,防止进一步损害债权人。该银行强调,“Xihe子公司连续数月未能从Ocean Tankers手中追回款项,损害了相关债权人的利益,也违反本银行的合同义务。”

Xihe Group为福建油帮“教父”林恩强(其更为人所熟知的名字其实是OK林)所有。今年5月初,林恩强所有的石油贸易公司兴隆贸易和船舶运营公司Ocean Tankers被列入临时司法管理。

此后,由法院指定的管理人普华永道指出,兴隆贸易存在大量的违规行为。而担任Ocean Tankers临时管理人的安永公司也同样发现,该公司在商务方面有着严重的不合规。

新加坡油商兴隆财务造假案,持续发酵

这两家会计师事务所提出的指控包括捏造虚假收益、大规模伪造文件、滥用有担保的库存以及误导银行向兴隆贸易提供融资等。

此外,值得一提的是,华侨永亨银行披露道,2017年和2018年,OK林从兴隆贸易各分得3,000万美元和6,000万美元股利,但事实上,这两年的公司利润并不能支撑这样的分红。而在Ocean Tankers,OK林在冻结手续前迅速抽走了1900万美元。

熟悉相关案件的法律人士表示,当Xihe Group从Ocean Tankers收回船舶并试图出售时,债权人感到十分惊慌。

比如,新加坡本土的一名法律人就在本周三表示,“非常担心出现一个情况,即OK林会抛弃兴隆贸易和Ocean Tankers,并从Xihe套现。”

据了解,Xihe Group及其下属子公司共有100艘船舶,涵盖油轮大小船型,从小型加油船到VLCC。目前,仅有少数加油船被卖出。

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