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警钟敲响!新加坡、香港等开放经济体竟成犯罪分子“温床”?议员揭秘跨境金融犯罪新危机

2026/05/12
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新加坡:工人党国会议员何廷茹(Sengkang)在最近的一篇Facebook帖子中分享到,她于4月13日至18日前往华盛顿特区参加了国际货币基金组织(IMF)和世界银行2026年春季会议。

何议员在全球议会论坛上发表了演讲,探讨了围绕反腐败、良好治理以及跨境金融犯罪的相关议题。

身为律师的何议员写道:“我们的讨论小组涵盖了在这一快速演变的领域中,强大的法律和严格的执法在打击腐败和跨境金融犯罪中的重要性。跨国诈骗正是这一格局中的关键部分。”

该讨论小组的其他成员还包括世界银行集团治理全球部门公共行政实践经理Rody Senderowitsch,以及IMF金融诚信小组助理总法律顾问Chady Adel El Khoury。会议由西班牙参议院第一副议长Javier Maroto主持。

何议员在文中写道,她分享了关于打击跨境犯罪所面临挑战的看法,特别是人工智能(AI)等技术的演进速度之快,以及各国当局如何必须加强协作以扩大信息共享。因为如今的跨境犯罪已不再仅仅是追踪资金,当局需要深入了解犯罪分子如何利用加密货币、房地产、贵金属和奢侈品等资产。

她补充说,包括律师、会计师和房地产经纪人在内的中间人也应承担相应责任,并应在打击犯罪中获得支持。

这位议员写道:“对于像阿联酋、新加坡、香港和瑞士这样拥有庞大金融和财富管理部门的高度开放经济体来说,我们经济本身的结构就使得我们很容易被犯罪分子利用。如果不能有效解决这些问题,将损害我们的民众,并最终导致严重的声誉损失。”

何议员还提到,她在一次市政厅会议上向IMF总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)提出了关于AI采用的问题,以及她对AI长期潜力和相关风险的看法。

她特别想了解,如何利用这项技术在提高生产力的同时,不减少入门级工作岗位,且不扩大不平等现象(特别是针对弱势群体和女性);以及格奥尔基耶娃博士认为,重新培训工人、更新劳动法规还是监管AI部署更为重要。

何议员写道:“格奥尔基耶娃博士指出,新加坡在AI的综合应对方法上排名第一,是一个具有很大借鉴意义的案例研究。然而,她也指出,世界现在已经进入了‘要么AI,要么死亡’(AI or die)的阶段,转型的速度是前所未有的。目前的预测认为,AI对GDP和就业增长的整体轨迹是积极的,但我们必须继续寻找能够安全且有意义地利用AI的方法。”

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