新加坡：一家涉嫌数百万美元奢侈品诈骗公司的董事于周五（8月21日）被起诉，罪名包括洗钱以及在履行职责时未能尽到合理的尽职调查。
30岁的新加坡人 Yap Lee Peng Somchai 是 Tradeluxury 的董事，该公司与 Tradenation 一起处于此次奢侈品诈骗案的核心。同时，她也是 Tradeluxury 银行账户的授权签字人。
Somchai 面临一项指控，即在有合理理由相信相关财产代表犯罪行为收益的情况下，仍进行财产转移。
此外，她还被指控在履行公司董事职责时未能尽到合理的尽职调查。
在2022年5月至8月期间，警方接到了187起针对 Tradeluxury 和 Tradenation 的举报。客户指控这两家公司在收到全额付款后，未能交付订购的奢侈手表和包袋。
两家公司的主要决策者、泰国籍的 Pansuk Siriwipa 及其新加坡籍丈夫 Pi Jiapeng 已因在本案中的角色被定罪并入狱。
新加坡警察部队（SPF）在更新案件进展时表示，在与新加坡商业事务局（CAD）的广泛合作下，泰国反洗钱办公室已于6月临时扣押了位于泰国境内的多处房产。
SPF 补充道：“CAD 正在协助汇总受害者的索赔请求，以便在符合泰国法律和法律程序的前提下，尝试追回这些财产。”
SPF 表示，此前已就此案向警方报案的受害者已收到通知。
案件详情
Tradenation 销售奢侈手表，而 Tradeluxury 销售奢侈包袋，两者主要采用预订模式。
客户下单后，必须在公司采购并交付货物之前支付全额款项。
到2021年底或2022年初，Tradenation 因运输延迟和其他问题，在与海外供应商的合作中开始出现困难。
Tradeluxury 在2022年1月开始运营后也遇到了类似的挑战，导致两家公司均开始亏损。
到2022年2月，Pansuk 意识到由于资金不足，公司可能无法履行订单。
然而，她仍继续接受订单，利用新客户的付款来购买货物以履行之前的订单。
Pansuk 明知其中大多数订单会产生亏损，因为她是向当地卖家采购，并以低于成本的价格卖给客户。
到2022年3月底，这两家公司的亏损额已接近 900 万新加坡元（约 710 万美元）。
Pansuk 直到2022年6月仍继续接受预订，共欺骗 166 名受害者，涉案金额超过 1200 万新加坡元。
尽管公司巨额亏损，这对夫妇仍利用公司资金过着奢侈的生活。
在接受调查期间，Pansuk 和 Pi 试图潜逃出新加坡，他们躲在货车的集装箱隔间内通过大士检查站（Tuas Checkpoint）。两人于2022年8月11日在马来西亚被捕，随后被移交给新加坡警察部队。
Pansuk 于2024年10月被判处 14 年监禁，而 Pi 则于2025年10月被判处 5 年 10 个月监禁。
