新加坡：一家涉嫌數百萬美元奢侈品詐騙公司的董事於周五（8月21日）被起訴，罪名包括洗錢以及在履行職責時未能盡到合理的盡職調查。
30歲的新加坡人 Yap Lee Peng Somchai 是 Tradeluxury 的董事，該公司與 Tradenation 一起處於此次奢侈品詐騙案的核心。同時，她也是 Tradeluxury 銀行帳戶的授權簽字人。
Somchai 面臨一項指控，即在有合理理由相信相關財產代表犯罪行為收益的情況下，仍進行財產轉移。
此外，她還被指控在履行公司董事職責時未能盡到合理的盡職調查。
在2022年5月至8月期間，警方接到了187起針對 Tradeluxury 和 Tradenation 的舉報。客戶指控這兩家公司在收到全額付款後，未能交付訂購的奢侈手錶和包袋。
兩家公司的主要決策者、泰國籍的 Pansuk Siriwipa 及其新加坡籍丈夫 Pi Jiapeng 已因在本案中的角色被定罪併入獄。
新加坡警察部隊（SPF）在更新案件進展時表示，在與新加坡商業事務局（CAD）的廣泛合作下，泰國反洗錢辦公室已於6月臨時扣押了位於泰國境內的多處房產。
SPF 補充道：「CAD 正在協助匯總受害者的索賠請求，以便在符合泰國法律和法律程序的前提下，嘗試追回這些財產。」
SPF 表示，此前已就此案向警方報案的受害者已收到通知。
案件詳情
Tradenation 銷售奢侈手錶，而 Tradeluxury 銷售奢侈包袋，兩者主要採用預訂模式。
客戶下單後，必須在公司採購並交付貨物之前支付全額款項。
到2021年底或2022年初，Tradenation 因運輸延遲和其他問題，在與海外供應商的合作中開始出現困難。
Tradeluxury 在2022年1月開始運營後也遇到了類似的挑戰，導致兩家公司均開始虧損。
到2022年2月，Pansuk 意識到由於資金不足，公司可能無法履行訂單。
然而，她仍繼續接受訂單，利用新客戶的付款來購買貨物以履行之前的訂單。
Pansuk 明知其中大多數訂單會產生虧損，因為她是向當地賣家採購，並以低於成本的價格賣給客戶。
到2022年3月底，這兩家公司的虧損額已接近 900 萬新加坡元（約 710 萬美元）。
Pansuk 直到2022年6月仍繼續接受預訂，共欺騙 166 名受害者，涉案金額超過 1200 萬新加坡元。
儘管公司巨額虧損，這對夫婦仍利用公司資金過著奢侈的生活。
在接受調查期間，Pansuk 和 Pi 試圖潛逃出新加坡，他們躲在貨車的貨櫃隔間內通過大士檢查站（Tuas Checkpoint）。兩人於2022年8月11日在馬來西亞被捕，隨後被移交給新加坡警察部隊。
Pansuk 於2024年10月被判處 14 年監禁，而 Pi 則於2025年10月被判處 5 年 10 個月監禁。
