新加坡：一名男子为了钱财同意用自己的名义开设公司，结果该公司账户被用于接收一宗邮件冒名诈骗案中，从一家日本公司骗取的600万新加坡元（约470万美元）。
尽管警方查封了该银行账户，但仅追回并返还给受害公司340万新加坡元。
26岁的新加坡籍男子里安·拉希姆（Rian Rahim）于周四（7月23日）被判处两年五个月监禁，并处以一次鞭刑。
此外，他还被禁止在五年内担任任何公司的董事。
里安承认了三项罪名：因其作为董事的疏忽导致公司持有犯罪所得；未能对公司进行监督导致公司处理犯罪所得；以及一项无关的敲诈他人罪名。
另有两项指控在量刑时被予以考虑。
案情回顾
法庭获悉，一名自称“何先生”的身份不明人士在2022年5月前通过WhatsApp联系了里安，询问他是否有兴趣在新加坡帮忙开设一家公司。
里安看到何先生使用的是中国手机号，便认为对方来自中国。
何先生告诉里安，该公司将销售从中国进口的玩具，如果里安能帮他注册公司并处理新加坡这边的“业务”，他可以获得“几十万或几百万”的报酬。
里安同意了，并将自己的身份证照片和Singpass账户登录详情发送给了何先生。
他还将Singpass账户绑定的电话号码更改为何先生提供的号码，从而使何先生能够在新加坡注册公司。
2022年5月16日，何先生注册了一家名为“Neptun International”的公司，并在提交给会计与企业监管局（ACRA）的文件中称，该公司从事“玩具和游戏批发”业务。
里安的住址被列为Neptun公司的注册地址。
何先生还要求里安以Neptun公司的名义开设银行账户。当里安询问为何何先生不能亲自办理时，对方称由里安办理会更方便。
里安尝试开设了多个企业银行账户，最终在星展银行（DBS）成功开设了一个Neptun公司的多货币账户。
尽管账户是以里安作为Neptun董事的名义开设的，但实际控制权在何先生手中。
诈骗经过
2022年6月至7月期间，一家名为“三井E&S电力系统”（Mitsui E&S Power Systems）的日本公司被骗，通过四次电汇，将其银行账户中的共计420万欧元（当时约合600万新加坡元）转移到了Neptun的星展银行账户中。
调查显示，星展银行在2022年7月1日左右就Neptun账户的一笔交易联系了里安。
当里安询问此事时，何先生及其“同伙”告诉里安，他应该向星展银行声称该交易是支付给Neptun供应商的款项，并要求银行通过电子邮件与他联系。
2022年7月左右，里安收到三井公司的一封信，要求返还部分汇款。他咨询了何先生，对方表示会处理，于是里安没有采取进一步行动。
随后，该公司代表向警方报案，称三井公司在一次邮件冒名诈骗计划中损失了资金。
警方于2023年1月10日查封了Neptun的星展银行账户并没收了其中的资金。根据法院命令，2024年2月共约340万新加坡元被返还给三井公司。
调查显示，里安是Neptun公司的唯一董事和股东，也是其星展银行账户的唯一签字人。
法庭获悉，尽管里安对何先生从未发送过任何实物货物感到怀疑，但由于看到何先生在赚钱，且被告知自己也能赚更多，所以他“没有多想”。
另涉敲诈案
里安还承认了一项无关的敲诈罪名。
他在2024年初在Carousell平台上广告宣传“爱情仪式服务”，并告诉一名受害者他已为其执行了仪式。
然而，受害者未能向里安支付其要求的400新加坡元。
为了拿到这笔钱，里安在Telegram上创建了一个名为“Jojie”的女性账号并与受害者结交。
他最终说服受害者发送了自己半裸的照片和视频。
里安利用这些私密图像和视频，威胁要将其在网上公开，从而敲诈受害者。
受害者共向里安转账1,252新加坡元。
检方此前请求对里安判处两年至两年16个月或两年20个月的监禁，并针对敲诈罪名处以一次至两次鞭刑，以及至少五年的董事禁令。
副检察官Bryan Wong表示，第一项罪行涉及团伙作案，金额巨大且具有跨国性质。
Wong先生指出，尽管里安在名义上只是Neptun的董事，但他的行为使得Neptun成为了接收何先生犯罪所得的工具。
对于敲诈罪，他最高可被判处两年至七年监禁并处以鞭刑。
对于因疏忽导致公司持有犯罪所得，他最高可被判处三年监禁，罚款最高15万新加坡元，或两者兼施。
对于未能监督公司导致其处理犯罪所得，他最高可被判处12个月监禁或罚款最高5,000新加坡元。
