国家法院。（图：CNA）
两名印度籍男子涉嫌在没有执照的情况下提供汇款服务，涉及金额近3900万元，周五（24日）被控上法庭。
警方发文告说，当局根据情报，在去年4月8日在小印度诺里士路（Norris Road）一带展开突击行动，发现一名45岁男子涉嫌从事无执照跨境汇款活动。调查显示，2024年3月到2025年4月期间，这名男子和一名身份不明人士以及在印度的熟人，经营无牌汇款业务。
警方在行动中起获超过31万4000元的现金、30张提款卡、1个电脑硬盘、两支手机和多本汇款交易记录簿。调查显示，男子涉及的非法跨境汇款总额超过3860万元。
另一名在行动中被拘留的33岁男子则被发现持有22张属于不同印度籍人士的提款卡。调查显示，这名男子在2024年5月到2025年4月期间，充当跑腿和独立代理人，协助无牌跨境汇款服务。
调查也显示，33岁男子通过两种方式进行非法汇款活动：一是通过个人银行账户处理直接转账，二是管理多张他人的提款卡。他负责收取资金，并交由45岁男子汇往印度。
此外，33岁男子也涉嫌协助多人处理本地贷款偿还事务。相关跨境汇款总额超过30万1000元，本地汇款总额则超过7万元。
警方也说，两名男子都未持有有效工作准证从事自雇活动，却为牟利而进行无执照汇款。
在本地提供任何类型的无牌支付服务，包括跨境汇款服务，可被罚款多达12万5000元，或坐牢最长三年，或两者兼施。如果是持续犯罪，在定罪后继续犯罪的每一天，最高可处以1万2500元罚款。
警方提醒公众，在进行跨境汇款时，应使用获得新加坡金融管理局许可的金融机构或支付服务提供商。警方也提醒公众切勿参与相关违法活动。
45岁男子和公司董事串谋 索取工作准证
另外，涉案的45岁男子也涉嫌和公司董事串谋，申请工作准证时做出虚假申报。
根据人力部的调查，男子涉嫌通过一名39岁的印度籍男子取得工作准证，这名男子当时是一家公司的董事。
男子取得工作准证后，没有在所申报的公司工作，而是参与非法汇款服务。两人将被控触犯《雇佣外来人力法令》。
